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• June 24, 2024
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जैक डोर्सी के ब्लॉक की अमेरिका में कथित तौर पर जांच चल रही है

बिनेंस और कॉइनबेस के बाद, अब अमेरिका में अधिकारी जैक डोर्सी की पेमेंट फर्म, ब्लॉक के क्रिप्टो व्यवसाय पर जांच शुरू कर रहे हैं। रिपोर्टों के अनुसार, अमेरिकी अधिकारियों ने फिनटेक कंपनी से अनुपालन उल्लंघन की पहचान की है, जिसने अब इसके व्यवसाय प्रथाओं की गहन जांच शुरू कर दी है। पिछले कुछ समय से, अमेरिका में अधिकारी उन कंपनियों पर सख्त निगरानी रख रहे हैं जो क्रिप्टो से संबंधित सेवाओं से जुड़ी हैं या उन्हें पेश कर रही हैं। अमेरिका में इस क्षेत्र को शिथिल रूप से विनियमित किया जाता है और अधिकारियों को चिंता है कि क्रिप्टोकरेंसी का दुरुपयोग मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के वित्तपोषण जैसी गैरकानूनी गतिविधियों के लिए किया जा सकता है। एक्स के संस्थापक और पूर्व सीईओ डोरसी, ब्लॉक के तहत कैश और स्क्वायर नामक दो और कंपनियों का संचालन करते हैं। जांच अधिकारियों ने कथित तौर पर इन दोनों इकाइयों से दस्तावेज एकत्र किए हैं। प्राप्त किए गए कागजी कार्रवाई से पता चलता है कि ये प्लेटफ़ॉर्म अपने उपयोगकर्ताओं को वित्तीय सेवाएँ प्रदान करने से पहले उनकी पर्याप्त जानकारी एकत्र नहीं कर रहे थे, जिसमें क्रिप्टो-संबंधित गतिविधियाँ शामिल हैं, एनबीसी न्यूज़ ने कहा है कहा ने अपनी रिपोर्ट में इस मामले से परिचित अज्ञात स्रोतों का हवाला दिया है। जांचकर्ताओं ने आगे आरोप लगाया है कि ब्लॉक प्लेटफ़ॉर्म उन देशों से भी कई क्रिप्टो लेनदेन संसाधित कर रहा था जो अमेरिका की प्रतिबंध सूची का हिस्सा हैं। जांच अधिकारियों ने आरोप लगाया है कि डोरसी के प्लेटफ़ॉर्म क्रेडिट कार्ड और डॉलर-टू-बीटीसी ट्रांसफ़र से संबंधित संभावित संदिग्ध लेनदेन की रिपोर्ट अमेरिकी सरकार को नहीं कर रहे हैं, जैसा कि आवश्यक है। डोर्सी के लिए काम करने वाले एक पूर्व कर्मचारी ने ही सबसे पहले अमेरिकी अधिकारियों को ब्लॉक और उसकी सहायक कंपनियों के व्यावसायिक संचालन में खामियों के बारे में सचेत किया था। रिपोर्ट में कहा गया है कि इस पूर्व ब्लॉक कर्मचारी ने सौ से ज़्यादा पन्नों पर छपे दस्तावेज़ अमेरिकी अधिकारियों को सौंपे…