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- November 12, 2024
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क्रिप्टोकरेंसी मिक्सर बिटकॉइन फॉग को क्रिप्टो मनी लॉन्ड्रिंग का दोषी ठहराया गया
बिटकॉइन फॉग के नाम से जानी जाने वाली क्रिप्टोकरेंसी मिक्सिंग सेवा के संस्थापक को अवैध ड्रग्स बेचने के लिए जाने जाने वाले डार्कनेट बाजारों से करोड़ों डॉलर की लूट में मदद करने के लिए वाशिंगटन संघीय अदालत में दोषी ठहराया गया था। मंगलवार को एक जूरी ने निष्कर्ष निकाला कि 35 वर्षीय रोमन स्टर्लिंगोव ने एक ऐसी सेवा प्रदान की, जिसने डिजिटल टोकन को अव्यवस्थित कर दिया, जिससे अवैध गतिविधियों से प्राप्त आय के स्रोत का पता लगाना अधिक कठिन हो गया। अभियोजकों ने कहा कि बिटकॉइन फ़ॉग ने अज्ञात लेनदेन में $400 मिलियन (लगभग 3,375 करोड़ रुपये) से अधिक की प्रक्रिया की, जिसमें ज्ञात डार्कनेट बाज़ारों से जुड़े $78 मिलियन (लगभग 658 करोड़ रुपये) भी शामिल हैं। यह फैसला क्रिप्टो अपराधियों पर कार्रवाई में अमेरिका के लिए नवीनतम जीत है, जिसमें एफटीएक्स के सह-संस्थापक सैम बैंकमैन-फ्राइड की नवंबर की सजा भी शामिल है। स्टर्लिंगोव, एक रूसी-स्वीडिश नागरिक जिसने अपने बचाव में गवाही दी और इस बात से इनकार किया कि उसने कभी बिटकॉइन फॉग चलाया था, उसे सबसे गंभीर आरोपों में 20 साल तक की जेल का सामना करना पड़ेगा। लगभग तीन साल तक हिरासत में रहे स्टर्लिंगोव को 15 जुलाई को सजा सुनाई जाएगी। अभियोजक कैथरीन पेलकर ने समापन बहस के दौरान जूरी सदस्यों को बताया, “प्रतिवादी ने अपराधियों को उनकी संपत्ति छिपाने में मदद करने के लिए पूरा ऑपरेशन स्थापित किया।” पेलकर ने कहा कि सबूतों से यह स्पष्ट है कि स्टर्लिंगोव बिटकॉइन फॉग की स्थापना में “महत्वपूर्ण” थे। लगभग दो दिनों के विचार-विमर्श के बाद, जूरी सदस्यों ने स्टर्लिंगोव को सभी चार मामलों में दोषी पाया, जिसमें धन शोधन की साजिश, मनी लॉन्ड्रिंग और एक अपंजीकृत धन प्रेषण सेवा चलाने से संबंधित दो आरोप शामिल थे। कोलंबिया जिले के अमेरिकी अटॉर्नी मैथ्यू एम. ग्रेव्स ने एक बयान में कहा, “डार्कनेट अपराधियों को अब तक पता होना चाहिए कि बिटकॉइन फॉग जैसे ऑपरेशन क्रिप्टोकरेंसी लेनदेन के लिए गुमनामी प्रदान नहीं कर सकते हैं जैसा कि वे दावा…
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- September 10, 2024
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एफबीआई का कहना है कि क्रिप्टो धोखाधड़ी 2023 में 45 प्रतिशत बढ़कर 5.6 बिलियन डॉलर हो जाएगी
यूएस फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के एक अनुमान के अनुसार, पिछले साल क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित धोखाधड़ी के कारण उपभोक्ताओं को 5.6 बिलियन डॉलर (लगभग 47,029 करोड़ रुपये) से अधिक का नुकसान हुआ – जो 2022 से 45 प्रतिशत की वृद्धि है। सोमवार को प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार, एफबीआई इंटरनेट अपराध शिकायत केंद्र को पिछले वर्ष अमेरिका और विदेशों से उपभोक्ताओं से लगभग 69,500 शिकायतें प्राप्त हुईं। रिपोर्ट के अनुसार, क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित शिकायतों की संख्या कुल वित्तीय धोखाधड़ी की शिकायतों की संख्या का लगभग 10 प्रतिशत थी, तथापि इससे संबंधित नुकसान कुल नुकसान का लगभग 50 प्रतिशत था। 2022 में क्रिप्टो बाजार में मंदी के बाद, पिछले साल टोकन की कीमतों में उछाल आया, जिससे अपराधियों की दिलचस्पी फिर से बढ़ गई। पिछले साल बिटकॉइन की कीमत दोगुनी से ज़्यादा हो गई और 2024 में इसमें लगभग 35 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। एफबीआई आपराधिक जांच प्रभाग के सहायक निदेशक माइकल नॉर्डवाल ने रिपोर्ट में लिखा, “वैश्विक वित्तीय प्रणाली में क्रिप्टोकरेंसी का उपयोग बढ़ता जा रहा है, इसलिए आपराधिक तत्वों द्वारा इसका उपयोग भी बढ़ रहा है।” रिपोर्ट के अनुसार, अपराधियों द्वारा क्रिप्टोकरेंसी का इस्तेमाल निवेश घोटालों में सबसे अधिक किया गया, जहां कुल नुकसान का लगभग 71 प्रतिशत हिस्सा था। कॉल सेंटर धोखाधड़ी, जैसे कि सरकारी प्रतिरूपण घोटाले, क्रिप्टोकरेंसी के नुकसान का लगभग 10 प्रतिशत हिस्सा थे। © 2024 ब्लूमबर्ग एल.पी. (यह कहानी एनडीटीवी स्टाफ द्वारा संपादित नहीं की गई है और एक सिंडिकेटेड फीड से स्वतः उत्पन्न होती है।) Source link
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- June 28, 2024
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RBI ने DeFi और क्रिप्टो सेक्टर को विनियमित करने के अमेरिकी प्रयासों के उल्लेख के साथ वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट जारी की
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने अपनी नवीनतम वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट (FSR) प्रकाशित की है, जिसमें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग और फिनटेक क्षेत्र में हाल ही में हुई महत्वपूर्ण घटनाओं की रूपरेखा दी गई है। विकेंद्रीकृत वित्त (DeFi) के क्षेत्र का RBI की रिपोर्ट में संक्षिप्त उल्लेख किया गया है, जिसमें केंद्रीय बैंक ने इस क्षेत्र में विकास पर वैश्विक निकायों के फोकस पर चर्चा की है। RBI ने क्रिप्टो क्षेत्र को विनियमित करने के लिए अमेरिका द्वारा किए गए प्रयासों पर भी चर्चा की है। RBI की FSR रिपोर्ट में DeFi तकनीक का उल्लेख इसके एफएसआर में प्रतिवेदनआरबीआई ने माना कि डिजिटल वित्तीय प्रणालियों को दुनिया भर में अपनाया गया है, जिससे नए व्यापार मॉडल और वित्तीय वितरण चैनल तैयार हुए हैं। आरबीआई के अनुसार, वितरित खाता बही (ब्लॉकचेन), क्लाउड कंप्यूटिंग, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) और मशीन लर्निंग (एमएल) की उन्नत प्रौद्योगिकियों का दुनिया भर की वित्तीय प्रणालियों पर प्रासंगिक प्रभाव पड़ा है। डीफाई के बारे में विशेष रूप से बात करते हुए, रिपोर्ट में कहा गया है कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स और इंटरनेशनल ऑर्गनाइजेशन ऑफ सिक्योरिटीज कमीशन (आईओएससीओ) जैसी वैश्विक नियामक संस्थाएं लगातार डीफाई के इर्द-गिर्द हो रहे घटनाक्रमों की जांच कर रही हैं। ये वैश्विक वित्तीय व्हिसलब्लोअर चिंतित हैं कि डीफाई में तेजी से वृद्धि का व्यापक परिसंपत्ति बाजार और उसके बाद वैश्विक वित्तीय स्थिरता पर प्रभाव पड़ सकता है। क्रिप्टो क्षेत्र को विनियमित करने के लिए अमेरिकी प्रयास केंद्रीय बैंक ने कहा कि अमेरिकी सरकार 21वीं सदी के लिए वित्तीय नवाचार और प्रौद्योगिकी अधिनियम (FIT21) कानून के रूप में डिजिटल परिसंपत्तियों के लिए एक विनियामक ढांचा बनाने का प्रयास कर रही है। FIT21 अधिनियम से अमेरिकी प्रतिभूति और विनिमय आयोग (SEC) और कमोडिटी फ्यूचर्स ट्रेडिंग आयोग (CFTC) को डिजिटल परिसंपत्तियों, स्थानों और संस्थाओं की निगरानी करने का अधिकार मिलने की उम्मीद है। RBI के अनुसार, FIT21 अधिनियम से देश में डिजिटल परिसंपत्तियों को किसी न किसी रूप में मान्यता प्रदान करते हुए बाजार की निश्चितता सुनिश्चित करने…
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