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- March 24, 2025
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तमिलनाडु डीजीपी ने वर्चुअल डिजिटल एसेट्स में जांच के लिए हैंडबुक का अनावरण किया ‘: सभी विवरण
तमिलनाडु के पुलिस महानिदेशक, शंकर जिवल ने क्रिप्टो से संबंधित अपराधों की जांच में पुलिस अधिकारियों की सहायता के लिए एक व्यापक मार्गदर्शिका पेश की है। शीर्षक ‘हैंडबुक फॉर इंवेस्टिगेशन्स इन वर्चुअल डिजिटल एसेट्स’, गाइड क्रिप्टो-संबंधित अपराधों का प्रभावी ढंग से मुकाबला करने के लिए डिज़ाइन किए गए विशेष उपकरणों और तकनीकों तक पहुंच प्रदान करता है। यह पहल ऐसे समय में होती है जब वैश्विक वेब 3 सेक्टर ने आपराधिक शोषण पर साइबर खतरों और चिंताओं को बढ़ाने का सामना किया। इन जोखिमों के जवाब में, भारत की कानून प्रवर्तन एजेंसियां वेब 3 के विकसित परिदृश्य को नेविगेट करने के लिए आवश्यक तकनीकी विशेषज्ञता के साथ अपनी टीमों को लैस करने के प्रयासों को आगे बढ़ा रही हैं। टेक-केंद्रित लॉ फर्म हैश लीगल ने इस हैंडबुक को संकलित करने के लिए गोट्टस क्रिप्टो एक्सचेंज के साथ सहयोग किया, जो क्रिप्टो-संबंधित अपराधों जैसे कि मनी लॉन्ड्रिंग, पोंजी योजनाओं और साइबर धोखाधड़ी में उद्योग अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। एक प्रेस विज्ञप्ति में, डीजीपी शंकर जिवल ने क्रिप्टो-संबंधित मामलों को प्रभावी ढंग से संभालने के लिए पुलिस बल की क्षमता को बढ़ाने के लिए इसका उपयोग करने के महत्व पर जोर दिया। Giottus के सीईओ विक्रम सबब्राज ने लॉन्च पर टिप्पणी करते हुए, भारत में Web3 के आसपास के लगातार ज्ञान अंतराल को इंगित किया। उन्होंने जोर देकर कहा कि कानून प्रवर्तन एजेंसियों को क्रिप्टो अपराधों का कुशलता से मुकाबला करने के लिए हाथों पर प्रशिक्षण और शिक्षा के लिए हर अवसर को जब्त करना चाहिए। “हमने पाया कि कई अधिकारी क्रिप्टो मामलों को संभालने में संकोच कर रहे थे, और वे अक्सर ‘भारत में क्रिप्टो कानूनी है?’ या ‘क्या क्रिप्टो से संबंधित अपराधों को हल किया जा सकता है?’ यह वही है जो हमें एक संरचित गाइड को एक साथ रखने के लिए प्रेरित करता है जो इस स्थान में जांच को ध्वस्त करता है, ”सबबराज ने कहा। हैंडबुक वर्चुअल डिजिटल एसेट्स सेक्टर के लिए प्रासंगिक कानूनी नीतियों और फ्रेमवर्क का…
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- November 12, 2024
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क्रिप्टोकरेंसी मिक्सर बिटकॉइन फॉग को क्रिप्टो मनी लॉन्ड्रिंग का दोषी ठहराया गया
बिटकॉइन फॉग के नाम से जानी जाने वाली क्रिप्टोकरेंसी मिक्सिंग सेवा के संस्थापक को अवैध ड्रग्स बेचने के लिए जाने जाने वाले डार्कनेट बाजारों से करोड़ों डॉलर की लूट में मदद करने के लिए वाशिंगटन संघीय अदालत में दोषी ठहराया गया था। मंगलवार को एक जूरी ने निष्कर्ष निकाला कि 35 वर्षीय रोमन स्टर्लिंगोव ने एक ऐसी सेवा प्रदान की, जिसने डिजिटल टोकन को अव्यवस्थित कर दिया, जिससे अवैध गतिविधियों से प्राप्त आय के स्रोत का पता लगाना अधिक कठिन हो गया। अभियोजकों ने कहा कि बिटकॉइन फ़ॉग ने अज्ञात लेनदेन में $400 मिलियन (लगभग 3,375 करोड़ रुपये) से अधिक की प्रक्रिया की, जिसमें ज्ञात डार्कनेट बाज़ारों से जुड़े $78 मिलियन (लगभग 658 करोड़ रुपये) भी शामिल हैं। यह फैसला क्रिप्टो अपराधियों पर कार्रवाई में अमेरिका के लिए नवीनतम जीत है, जिसमें एफटीएक्स के सह-संस्थापक सैम बैंकमैन-फ्राइड की नवंबर की सजा भी शामिल है। स्टर्लिंगोव, एक रूसी-स्वीडिश नागरिक जिसने अपने बचाव में गवाही दी और इस बात से इनकार किया कि उसने कभी बिटकॉइन फॉग चलाया था, उसे सबसे गंभीर आरोपों में 20 साल तक की जेल का सामना करना पड़ेगा। लगभग तीन साल तक हिरासत में रहे स्टर्लिंगोव को 15 जुलाई को सजा सुनाई जाएगी। अभियोजक कैथरीन पेलकर ने समापन बहस के दौरान जूरी सदस्यों को बताया, “प्रतिवादी ने अपराधियों को उनकी संपत्ति छिपाने में मदद करने के लिए पूरा ऑपरेशन स्थापित किया।” पेलकर ने कहा कि सबूतों से यह स्पष्ट है कि स्टर्लिंगोव बिटकॉइन फॉग की स्थापना में “महत्वपूर्ण” थे। लगभग दो दिनों के विचार-विमर्श के बाद, जूरी सदस्यों ने स्टर्लिंगोव को सभी चार मामलों में दोषी पाया, जिसमें धन शोधन की साजिश, मनी लॉन्ड्रिंग और एक अपंजीकृत धन प्रेषण सेवा चलाने से संबंधित दो आरोप शामिल थे। कोलंबिया जिले के अमेरिकी अटॉर्नी मैथ्यू एम. ग्रेव्स ने एक बयान में कहा, “डार्कनेट अपराधियों को अब तक पता होना चाहिए कि बिटकॉइन फॉग जैसे ऑपरेशन क्रिप्टोकरेंसी लेनदेन के लिए गुमनामी प्रदान नहीं कर सकते हैं जैसा कि वे दावा…
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- September 10, 2024
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एफबीआई का कहना है कि क्रिप्टो धोखाधड़ी 2023 में 45 प्रतिशत बढ़कर 5.6 बिलियन डॉलर हो जाएगी
यूएस फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के एक अनुमान के अनुसार, पिछले साल क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित धोखाधड़ी के कारण उपभोक्ताओं को 5.6 बिलियन डॉलर (लगभग 47,029 करोड़ रुपये) से अधिक का नुकसान हुआ – जो 2022 से 45 प्रतिशत की वृद्धि है। सोमवार को प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार, एफबीआई इंटरनेट अपराध शिकायत केंद्र को पिछले वर्ष अमेरिका और विदेशों से उपभोक्ताओं से लगभग 69,500 शिकायतें प्राप्त हुईं। रिपोर्ट के अनुसार, क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित शिकायतों की संख्या कुल वित्तीय धोखाधड़ी की शिकायतों की संख्या का लगभग 10 प्रतिशत थी, तथापि इससे संबंधित नुकसान कुल नुकसान का लगभग 50 प्रतिशत था। 2022 में क्रिप्टो बाजार में मंदी के बाद, पिछले साल टोकन की कीमतों में उछाल आया, जिससे अपराधियों की दिलचस्पी फिर से बढ़ गई। पिछले साल बिटकॉइन की कीमत दोगुनी से ज़्यादा हो गई और 2024 में इसमें लगभग 35 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। एफबीआई आपराधिक जांच प्रभाग के सहायक निदेशक माइकल नॉर्डवाल ने रिपोर्ट में लिखा, “वैश्विक वित्तीय प्रणाली में क्रिप्टोकरेंसी का उपयोग बढ़ता जा रहा है, इसलिए आपराधिक तत्वों द्वारा इसका उपयोग भी बढ़ रहा है।” रिपोर्ट के अनुसार, अपराधियों द्वारा क्रिप्टोकरेंसी का इस्तेमाल निवेश घोटालों में सबसे अधिक किया गया, जहां कुल नुकसान का लगभग 71 प्रतिशत हिस्सा था। कॉल सेंटर धोखाधड़ी, जैसे कि सरकारी प्रतिरूपण घोटाले, क्रिप्टोकरेंसी के नुकसान का लगभग 10 प्रतिशत हिस्सा थे। © 2024 ब्लूमबर्ग एल.पी. (यह कहानी एनडीटीवी स्टाफ द्वारा संपादित नहीं की गई है और एक सिंडिकेटेड फीड से स्वतः उत्पन्न होती है।) Source link
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