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- November 6, 2024
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भारत, कतर की वित्तीय खुफिया इकाइयों ने वर्चुअल डिजिटल संपत्तियों के माध्यम से मनी लॉन्ड्रिंग से निपटने के लिए साझेदारी की
मनी लॉन्ड्रिंग के लिए वर्चुअल डिजिटल एसेट्स (वीडीए) का दुरुपयोग वैश्विक स्तर पर नियामकों के लिए एक शीर्ष चिंता का विषय रहा है क्योंकि क्रिप्टोकरेंसी ने व्यापक निवेशकों की रुचि को आकर्षित करना शुरू कर दिया है। भारत और संयुक्त अरब अमीरात, दो क्षेत्र जो वीडीए क्षेत्र में महत्वपूर्ण वृद्धि देख रहे हैं, अब इस मुद्दे के समाधान के लिए एकजुट हो गए हैं। इस सप्ताह, दोनों देशों की वित्तीय खुफिया इकाइयों (एफआईयू) ने मनी लॉन्ड्रिंग गतिविधियों के लिए आपराधिक संस्थाओं द्वारा क्रिप्टो संपत्तियों के अवैध उपयोग से निपटने के उद्देश्य से एक समझौते को अंतिम रूप देने के लिए नई दिल्ली में मुलाकात की। बैठक के दौरान, भारत और यूएई की एफआईयू ने मनी लॉन्ड्रिंग से बढ़ते खतरे को स्वीकार किया, सबूतों के साथ ऐसी गतिविधियों में वृद्धि की ओर इशारा किया। संबोधित किया गया एक और महत्वपूर्ण मुद्दा आतंकवादी वित्तपोषण में वर्चुअल डिजिटल संपत्ति (वीडीए) का उपयोग था। क्रिप्टो लेनदेन के बड़े पैमाने पर अप्राप्य और अभी भी अपेक्षाकृत अनियमित प्रकृति के कारण, अवैध अभिनेता अवैध धन को स्थानांतरित करने के लिए इन संपत्तियों का तेजी से शोषण कर रहे हैं। “बैठक दोनों पक्षों के लिए समृद्ध थी क्योंकि उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों पर चर्चा की और उन्हें छुआ जैसे कि संबंधित न्यायक्षेत्रों द्वारा उपयोग की जाने वाली आईटी प्रणाली, एफआईयू-आईएनडी (एफपीएसी) की सार्वजनिक-निजी भागीदारी पहल, भारत में रिपोर्टिंग संस्थाओं के लिए निजी-निजी भागीदारी। एएमएल/सीएफटी रणनीतिक विश्लेषण और दो एफआईयू द्वारा उपयोग किए जाने वाले उपकरणों का आदान-प्रदान, ”बैठक का विवरण देते हुए विज्ञप्ति में कहा गया है। समझौते के तहत, भारत का FIU वर्चुअल डिजिटल एसेट सर्विस प्रोवाइडर्स (VDA-SPs) के प्रबंधन पर अपनी विशेषज्ञता और अंतर्दृष्टि साझा करेगा। दिसंबर 2023 से, FIU-IND ने भारत के वर्चुअल डिजिटल एसेट (VDA) क्षेत्र को विनियमित करने में अधिक सक्रिय भूमिका निभाई है। पिछले साल दिसंबर में, 28 क्रिप्टो फर्मों ने देश में परिचालन मंजूरी प्राप्त करने के लिए भारत में एफआईयू के साथ पंजीकरण कराया था। उस महीने के अंत में,…
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- July 3, 2024
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बिटगेट ‘प्रमुख बाजार’ भारत में परिचालन हेतु लाइसेंस प्राप्त करने के लिए एफआईयू-आईएनडी के साथ काम कर रहा है
बिटगेट ने पुष्टि की है कि वह देश में पंजीकृत क्रिप्टो फर्म बनने के लिए भारत की वित्तीय खुफिया इकाई (FIU) के साथ काम कर रहा है। बुधवार को जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में, बिटगेट ने भारत को एक ‘प्रमुख बाजार’ कहा और कहा कि देश के क्रिप्टो बाजार ने हाल के दिनों में उल्लेखनीय वृद्धि दिखाई है। 2018 में स्थापित, बिटगेट सेशेल्स में पंजीकृत है, और फर्म संचालन के लिए लाइसेंस प्राप्त करने और एक कानूनी क्रिप्टो इकाई की तलाश कर रही है। हाल के महीनों में, डेल्टा और बिनेंस जैसे अन्य अंतरराष्ट्रीय क्रिप्टो एक्सचेंजों ने भी कहा है कि वे FIU के नियमों का पालन करने की दिशा में काम कर रहे हैं। बिटगेट भारत में कानूनी क्रिप्टो इकाई के रूप में काम करने पर काम कर रहा है क्रिप्टो फर्म ने घोषणा की है कि वह “नियामक प्राधिकरणों (एफआईयू-आईएनडी) के साथ सक्रिय रूप से जुड़ रही है ताकि वह भारत में मौजूदा नियमों का अनुपालन कर सके, जिससे उसे देश में एक कानूनी क्रिप्टो इकाई के रूप में काम करने की अनुमति मिल सके।” एफआईयू के हिस्से के रूप में पंजीकरण की प्रक्रियाक्रिप्टो फर्मों को एक सख्त केवाईसी प्रणाली को लागू करने, लेनदेन रिकॉर्ड बनाए रखने, वित्तीय नियामक को संदिग्ध लेनदेन की रिपोर्ट करने और एक व्यवस्थित व्यापार पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देने के लिए सहमत होना चाहिए, जो उपयोगकर्ताओं के लिए वित्तीय रूप से जोखिम भरे और अस्थिर डिजिटल संपत्ति क्षेत्र में संलग्न होने के लिए भरोसेमंद हो। क्रिप्टो फर्मों पर इस बात पर भी जोर दिया गया है कि वे भारत के मनी लॉन्ड्रिंग विरोधी और आतंकी वित्तपोषण का मुकाबला करने वाले कानूनों का पालन करें। एफआईयू के साथ पंजीकृत कंपनियों को नियमित ऑडिट करना होगा, ग्राहक सेवा को प्राथमिकता देनी होगी और परिचालन जारी रखने के लिए कानूनी अनुपालन बनाए रखना होगा। एफआईयू ने क्रिप्टो फर्मों की आवश्यकताओं की अपनी सूची क्रमिक चरणों में जारी की है, जो 2023 की पहली छमाही के आसपास…
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- June 23, 2024
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भारत में परिचालन फिर से शुरू करने के लिए Binance ने FIU में पंजीकरण कराया
दुनिया के सबसे बड़े क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज, बिनेंस ने भारत की वित्तीय खुफिया इकाई (एफआईयू) के साथ पंजीकरण कराया है, एफआईयू के एक वरिष्ठ अधिकारी ने शुक्रवार को कहा, क्योंकि एक्सचेंज देश में परिचालन फिर से शुरू करना चाहता है। स्थानीय नियमों का पालन न करने के कारण दिसंबर में एक्सचेंज को भारत में परिचालन करने से रोक दिया गया था। यह प्रतिबंध वित्तीय नियामक संस्था द्वारा देश में बिना पंजीकरण के परिचालन कर रहे अपतटीय क्रिप्टो एक्सचेंजों पर कार्रवाई का हिस्सा था। भारत में क्रिप्टो एक्सचेंजों जैसे आभासी डिजिटल परिसंपत्ति सेवा प्रदाताओं को एक रिपोर्टिंग इकाई के रूप में एफआईयू के साथ पंजीकृत होना और देश के धन शोधन विरोधी नियमों के तहत अनिवार्य दायित्वों का पालन करना आवश्यक है। एफआईयू के निदेशक विवेक अग्रवाल ने कहा कि बिनेंस ने एफआईयू के साथ पंजीकरण कर लिया है, लेकिन यह पिछले गैर-अनुपालन के लिए जुर्माना भरने के बाद ही परिचालन फिर से शुरू कर सकता है, जिसे अभी निर्धारित किया जाना है। एफआईयू ने स्थानीय नियमों का पालन न करने के लिए दिसंबर 2023 में 9 अपतटीय क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंजों को कारण बताओ नोटिस जारी किया था। वित्तीय नियामक ने इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से एक्सचेंजों तक ऑनलाइन पहुंच को अवरुद्ध करने को भी कहा था। अग्रवाल ने कहा कि अपतटीय क्रिप्टो एक्सचेंज कूकॉइन ने भी एफआईयू के साथ पंजीकरण कराया है और 3.45 मिलियन रुपये ($41,313) का जुर्माना भरने के बाद परिचालन फिर से शुरू कर दिया है। कुकॉइन ने मार्च में पंजीकरण की घोषणा की थी, लेकिन जुर्माने का विवरण साझा नहीं किया था। बिनेंस और कुकॉइन ने टिप्पणी मांगने वाले ईमेल का तुरंत जवाब नहीं दिया। © थॉमसन रॉयटर्स 2024 (यह कहानी एनडीटीवी स्टाफ द्वारा संपादित नहीं की गई है और एक सिंडिकेटेड फीड से स्वतः उत्पन्न होती है।) संबद्ध लिंक स्वचालित रूप से उत्पन्न हो सकते हैं – विवरण के लिए हमारा नैतिकता वक्तव्य देखें। Source link
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- June 21, 2024
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क्रिप्टो स्टोरेज प्रदाता लिमिनल कस्टडी ने वित्तीय खुफिया इकाई के साथ भारतीय इकाई को पंजीकृत किया
वर्चुअल एसेट्स के लिए स्टोरेज और वॉलेट सेवाएं प्रदान करने वाली लिमिनल कस्टडी ने घोषणा की है कि इसकी भारतीय इकाई ‘फर्स्ट आंसर इंडिया टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड’ अब भारत की वित्तीय खुफिया इकाई (FIU) के साथ आधिकारिक रूप से पंजीकृत हो गई है। इसके साथ ही, यह इकाई Binance, KuCoin और WazirX के साथ इस सूची में शामिल होने वाली नवीनतम Web3 फर्म बन गई है – जिसका लक्ष्य भारत में अपने पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ाना है, जबकि भारत के क्रिप्टो और Web3 क्षेत्र की देखरेख करने वाले नियामक ढांचे का अनुपालन करना है। भारत ने अन्यथा अस्थिर और शोषक क्षेत्र को उपयोग के लिए सुरक्षित बनाने के लिए FIU के साथ Web3 फर्मों के लिए पंजीकरण अनिवार्य कर दिया। एफआईयू को संदिग्ध वित्तीय लेनदेन से संबंधित विवरण प्राप्त करने, संसाधित करने और उनका विश्लेषण करने का काम सौंपा गया है। यह निकाय संदिग्ध लेनदेन की जानकारी विदेशी एफआईयू को भी प्रसारित करता है, जिससे उन्हें संभावित जोखिमों के बारे में सचेत किया जा सके। लिमिनल कस्टडी के भारत और वैश्विक भागीदारी प्रमुख मनहर गैरेग्रेट ने कहा, “एफआईयू पंजीकरण से भारत भर में संस्थागत ग्राहकों की सेवा करने की हमारी क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, तथा उन्हें मानसिक शांति और विनियामक अनुपालन प्राप्त हुआ है, जिसके वे हकदार हैं।” भारत के वित्तीय अधिकारी क्रिप्टो से स्वतंत्र या इसके साथ मिलकर काम करने वाली फिनटेक कंपनियों पर नकेल कस रहे हैं। नियामक यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि अपंजीकृत और अवैध रूप से संचालित फर्मों के साथ जुड़ने से भारत की प्रणाली और नागरिकों के लिए बड़े पैमाने पर वित्तीय जोखिम पैदा न हो। इस साल के शुरुआती महीनों में, भारत सरकार ने FIU के साथ पंजीकरण न कराने के कारण कई क्रिप्टो फर्मों के संचालन को प्रतिबंधित कर दिया था। OKX और Binance उन कंपनियों में से थीं, जिन्हें पिछले साल दिसंबर से भारत में परिचालन संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ा था। इस वर्ष जनवरी और मई के…
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- June 20, 2024
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बिनेंस पर भारत में एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग विनियमों का उल्लंघन करने के लिए $2.25 मिलियन का जुर्माना लगाया गया
भारत की वित्तीय खुफिया इकाई (FIU) ने बिनेंस पर 2.25 मिलियन डॉलर (करीब 18.8 करोड़ रुपये) का जुर्माना लगाया है। वित्तीय निगरानी संस्था ने गुरुवार, 20 जून को इस घटनाक्रम की घोषणा की। भारत ने दावा किया है कि दुनिया का सबसे बड़ा क्रिप्टो एक्सचेंज, मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम, 2002 (PMLA) का पालन नहीं कर रहा था, जिसका पालन क्रिप्टो फर्मों को देश में अपना परिचालन जारी रखने के लिए करना अनिवार्य है। भारत के FIU ने Binance पर जुर्माने की व्याख्या की एक्सचेंज द्वारा साझा किए गए आधिकारिक बयान के अनुसार, भारत ने पीएमएलए कानूनों का पालन किए बिना भारतीय नागरिकों को प्रदान की जा रही सेवा पर बिनेंस से सवाल करते हुए एक नोटिस जारी किया था। एफआईयू के अनुसार, “28 दिसंबर, 2023 को बिनेंस को अधिनियम की धारा 13 के तहत नोटिस जारी किया गया था, जिसमें बिनेंस को यह प्रदर्शित करने के लिए मजबूर किया गया था कि वर्चुअल डिजिटल एसेट सर्विस प्रोवाइडर के रूप में अपने संचालन के कारण रिपोर्टिंग इकाई के रूप में अपनी स्थिति के बावजूद, अधिनियम के तहत कर्तव्यों की उपेक्षा के लिए उसके खिलाफ उचित कार्रवाई क्यों नहीं की जानी चाहिए।” बयान में कहा गया. बिनेंस को कथित तौर पर एफआईयू की चिंताओं के बारे में लिखित और मौखिक दोनों तरह से जानकारी दी गई थी। एफआईयू ने कहा है कि बिनेंस द्वारा भारत में अपना कारोबार चलाने के लिए कानूनी आवश्यकताओं का उल्लंघन करने के आरोप सही साबित हुए हैं। वित्तीय प्राधिकरण ने कहा, “परिणामस्वरूप, एफआईयू-आईएनडी के निदेशक ने 19 जून, 2024 के आदेश के तहत धारा 13 पीएमएलए के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए कुल 18,82,00,000 रुपये (केवल अठारह करोड़ बयासी लाख रुपये) का जुर्माना लगाया।” यूएस-आधारित एक्सचेंज को यह सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित किया गया है कि वह जल्द से जल्द भारत के पीएमएलए अधिनियम का अनुपालन करे। बिनेंस ने अभी तक इस घटनाक्रम पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। भारत के क्रिप्टो सर्कल की प्रतिक्रिया…
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