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- October 11, 2024
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ईडी ने चीनी लिंक वाले लोन ऐप के लिए एनबीएफसी पर 2,100 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया | भारत समाचार
हैदराबाद: ईडी के निर्णायक प्राधिकारी ने 2,146 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। पीसी वित्तीय सेवाएँ (पीसीएफएस), एक गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी है ऋण ऐप कथित तौर पर चीनी और नॉर्वेजियन संस्थाओं से जुड़ा हुआ है फ़ेमा उल्लंघन. रिपोर्ट के अनुसार, भारत में लोन ऐप चलाने वाले किसी एनबीएफसी पर भारी जुर्माना लगाने का यह पहला मामला है।न्यायनिर्णयन की कार्यवाही 7 अक्टूबर को समाप्त हुई जब ईडी के न्यायनिर्णयन प्राधिकारी ने भारत में पीसीएफएस की 252 करोड़ रुपये की संपत्तियों को जब्त करने का आदेश दिया। नॉर्वे के ओपेरा समूह की सहायक कंपनी पीसीएफएस ईडी की निगरानी में तब आई जब एक जांच में पता चला कि वह मोबाइल के माध्यम से धन उधार देने में शामिल थी। ऐप “कैशबीन”।ईडी: चीन से जुड़ी एनबीएफसी ने 429 करोड़ रुपये का अवैध प्रेषण किया ईडी के एक अधिकारी ने कहा, “नोटिस के खिलाफ लगाए गए कथित उल्लंघनों और व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान दी गई उनकी लिखित प्रस्तुतियों की सावधानीपूर्वक जांच करने के बाद, यह पाया गया है कि कथित फेमा उल्लंघन स्पष्ट रूप से साबित हो गए हैं।”कथित तौर पर चीनी मालिकों के नियंत्रण वाली कंपनी की ईडी की हैदराबाद इकाई की जांच में पाया गया कि पीसीएफएस ने सॉफ्टवेयर लाइसेंस और सेवाओं के आयात की आड़ में संबंधित विदेशी समूह की कंपनियों को 429 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी की थी।जांच 2021 के दौरान पारित तीन जब्ती आदेशों के माध्यम से भारत में मौजूद पीसीएफएस की कई संपत्तियों को जब्त करने में समाप्त हुई।फरवरी 2022 में सक्षम प्राधिकारी द्वारा जब्ती आदेशों की पुष्टि की गई, जिसके खिलाफ पीसीएफएस ने अपीलीय मंच के समक्ष अपील दायर की।आरबीआई ने दो साल पहले फरवरी में कहा था: “पीसीएफएस को उचित व्यवहार संहिता का उल्लंघन करते हुए उधारकर्ताओं से वसूली के लिए आरबीआई और सीबीआई के लोगो के अनधिकृत उपयोग के अलावा अपने उधारकर्ताओं से अत्यधिक ब्याज दर और अन्य शुल्क लेते हुए पाया गया था। ” RBI ने PCFS का पंजीकरण रद्द कर दिया और उसे…
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- October 2, 2024
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मुदा मामला: प्लॉट कुर्क नहीं कर सकेगी ईडी, लेकिन जांच जारी रहेगी | भारत समाचार
सिद्धारमैया की पत्नी ने 14 प्लॉट वापस करने का खेला दांव मुडा जिस दिन ईडी ने उन्हें भूखंडों के आवंटन की जांच शुरू की, वह एजेंसी को यह जांच करने से नहीं रोकेगा कि यह एक घोटाला था जिसमें संभवतः अधिक लोग शामिल हैं।मामले में पुलिस और लोकायुक्त जांच पहले से ही चल रही है और ईडी कर्नाटक के मुख्यमंत्री, उनकी पत्नी पार्वती और अन्य के खिलाफ मामला दर्ज करने के बाद अपनी कार्रवाई करेगी।राजधानी के एक सूत्र ने भूखंडों की वापसी पर कहा, “यह अपराध की स्वीकारोक्ति है।”सूत्रों ने कहा कि लेकिन मुडा को भूखंड लौटाए जाने के बाद, जमीन को कुर्क करना संभव नहीं होगा, जैसा कि जांच एजेंसी को मनी लॉन्ड्रिंग के सबूत मिलने पर हो सकता था। मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम ईडी को अपराध की आय को जब्त करने का अधिकार देता है, और उसने अक्सर आवश्यक मंजूरी प्राप्त करने के बाद इस शक्ति का उपयोग किया है।मुदा ने मंगलवार को तत्परता दिखाते हुए पार्वती के प्रस्ताव को तुरंत स्वीकार कर लिया, जो कई लोगों के लिए, सरकार में उच्च अधिकारियों के “इतना अदृश्य” हाथ की ओर इशारा करता है, मुख्यमंत्री और उनकी पत्नी की ओर से ईडी की गंभीरता की मान्यता आगे बढ़ें और विवाद में उनकी संवेदनशीलता और मुद्दे को उनके पीछे से हटाने की चिंता। Source link
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- October 2, 2024
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सिद्दा की पत्नी के पत्र के एक दिन बाद, मुदा ने बिक्री कार्यों को रद्द करने का कदम उठाया
मैसूर/बेंगलुरु: कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की पत्नी के एक दिन बाद… बीएम पार्वतीमें 14 प्रीमियम साइटों को छोड़ने की पेशकश की मैसूरविजयनगर, मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण (मुडा) दिसंबर 2021 और जनवरी 2022 में निष्पादित इन साइटों के बिक्री कार्यों को रद्द करने की प्रक्रिया शुरू की।पार्वती को मैसूरु के बाहरी इलाके में केसारे सर्वेक्षण क्षेत्र में खोई हुई लगभग 3.2 एकड़ जमीन के मुआवजे के रूप में 14 साइटें मिली थीं। मुदा आयुक्त एएन रघुनंदन ने टीओआई को बताया कि प्राधिकरण ने स्थानीय उप-पंजीयक अधिकारी को सूचित करके कार्यों को रद्द करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। .यहां तक कि जब मुदा कार्यों को रद्द करने के साथ आगे बढ़ा, तो ईडी ने कथित घोटाले की जांच शुरू की, जिसमें सिद्धारमैया को मुख्य आरोपी के रूप में नामित किया गया। जांच का उद्देश्य वित्तीय लेनदेन और संभावित मनी लॉन्ड्रिंग गतिविधियों की जांच करना है। ईडी ने सामाजिक कार्यकर्ता स्नेहमयी कृष्णा को नोटिस जारी किया, जिनकी शिकायत के कारण सिद्धारमैया, उनकी पत्नी और दो अन्य के खिलाफ प्रवर्तन मामले की सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई। कृष्णा ने कहा कि वह गुरुवार को ईडी के सामने पेश होंगे।इस बीच, सिद्धारमैया ने कहा कि विपक्षी दलों द्वारा उनके खिलाफ निर्देशित ”नफरत की राजनीति” में उनकी पत्नी को भी भारी क्षति हुई है। Source link
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- September 29, 2024
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संजय राउत ने जबरन वसूली रैकेट में ईडी-बीजेपी की सांठगांठ का आरोप लगाया, अवैधताओं को उजागर करने का संकल्प लिया | भारत समाचार
नई दिल्ली: शिवसेना (यूबीटी) नेता संजय राउत ने रविवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए और उन पर भाजपा नेताओं के समर्थन से धन उगाही करने का आरोप लगाया। उन्होंने जोर देकर कहा कि ये अवैधताएं तब उजागर होंगी जब उनकी पार्टी महा विकास अघाड़ी (एमवीए), महाराष्ट्र में सत्ता में आई।पत्रकारों से बात करते हुए, राउत ने दावा किया कि महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़नवीस को इन गतिविधियों के बारे में पता था। “जीतू नवलनी, जो ईडी के एजेंट के रूप में कार्यरत थे, पैसे निकालने में शामिल थे। हमारी एमवीए सरकार ने उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की। माना जाता है कि उन्हें ईडी और भाजपा नेता देवेंद्र फड़नवीस दोनों का समर्थन प्राप्त था,” राउत ने आरोप लगाया।उन्होंने आगे दावा किया कि जून 2022 में फड़नवीस ने राज्य के गृह मंत्री का पद संभालने के बाद, विशेष जांच दल (एसआईटी) को बंद कर दिया जो पिछली एमवीए सरकार के तहत मामले की जांच कर रहा था।राउत ने ईडी के पूर्व अधिकारी राजेश्वर सिंह का भी नाम लिया, जिनके बारे में उन्होंने कहा कि वह अब उत्तर प्रदेश में भाजपा विधायक हैं और रोमी भगत, जिन पर उन्होंने ईडी के साथ मिलकर जबरन वसूली गतिविधियों में शामिल होने का आरोप लगाया था। राउत के मुताबिक, भगत फिलहाल आर्थर रोड जेल में बंद हैं।राउत ने कहा, “देवेंद्र फड़णवीस इन लोगों और उनके कामों को जानते हैं। उन्हें इसे सामने लाना चाहिए। सत्ता में आने पर हम (महा विकास अघाड़ी) हिसाब बराबर करेंगे। किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। ईडी भाजपा का कलेक्शन एजेंट है।”राउत ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के खिलाफ कर्नाटक में चुनावी बांड योजना से जुड़ी एफआईआर पर भी टिप्पणी की. उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि जबरन वसूली और साजिश की धाराओं के तहत दर्ज मामला एक स्थानीय अदालत द्वारा शुरू किया गया था और यह राजनीति से प्रेरित नहीं था। राउत ने कहा, “चुनावी बांड के जरिए जबरन वसूली के आरोप…
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- September 26, 2024
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मनी लॉन्ड्रिंग मामला: ईडी ने कांग्रेस विधायक राव दान सिंह से जुड़ी 44 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति जब्त की
नई दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कांग्रेस विधायक से जुड़ी 44 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति जब्त की है। राव दान सिंहउसका बेटा अक्षत सिंहऔर कई अन्य चल रहे एक भाग के रूप में काले धन को वैध बनाना 65 वर्षीय सिंह हरियाणा के महेंद्रगढ़ का प्रतिनिधित्व करते हैं और आगामी विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने उन्हें फिर से मैदान में उतारा है। राज्य विधानसभा चुनाव.ईडी के बयान के अनुसार, कुर्क की गई संपत्तियों में गुरुग्राम के सेक्टर 99ए स्थित कोबन रेजीडेंसी में 31 फ्लैट और गुरुग्राम के ही हरसरू गांव में 2.25 एकड़ जमीन शामिल है। ये संपत्तियां कथित तौर पर सिंह और उनके बेटे से जुड़ी हुई हैं।इसके अतिरिक्त, दिल्ली, गुरुग्राम, रेवाड़ी और जयपुर में सनसिटी प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड से जुड़ी संस्थाओं की संपत्तियां और आईएलडी ग्रुप भी कुर्क कर लिया गया है। इन संस्थाओं की जांच कथित तौर पर एक बड़े मामले के तहत की जा रही है। वित्तीय कदाचार.मनी लॉन्ड्रिंग की जांच एलाइड स्ट्रिप्स लिमिटेड के खिलाफ केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा दर्ज की गई एफआईआर से शुरू हुई है, जिस पर 1,392 करोड़ रुपये के बैंक लोन धोखाधड़ी का आरोप है। ईडी का दावा है कि सिंह से जुड़ी संस्थाओं को इस धोखाधड़ी योजना के जरिए कथित तौर पर निकाले गए फंड से 19 करोड़ रुपये मिले।ईडी ने कहा, “राव दान सिंह और उनके परिवार के सदस्य अभी तक जांच में शामिल नहीं हुए हैं।” इससे संकेत मिलता है कि सिंह और उनके सहयोगियों के वित्तीय लेन-देन की जांच अभी पूरी नहीं हुई है। जैसे-जैसे जांच आगे बढ़ रही है, राज्य चुनावों से पहले सार्वजनिक हस्तियों के वित्तीय आचरण पर सवाल उठ रहे हैं। Source link
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- September 26, 2024
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ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में एल्विश यादव और फाजिलपुरिया के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की; संपत्तियां जब्त कीं |
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने विवादास्पद यूट्यूबर की संपत्ति कुर्क कर ली है एल्विश यादव और संगीतकार फाजिलपुरिया यह एक बड़ी कार्रवाई का हिस्सा है। ये संपत्तियां उत्तर प्रदेश और हरियाणा में स्थित हैं।यादव और फाजिलपुरिया से ईडी ने पहले भी पूछताछ की थी और उनकी टिप्पणियां पहले ही दर्ज की जा चुकी हैं। एल्विश यादव को पहले भी नोएडा पुलिस ने अवैध रूप से व्यापार करने के आरोप में हिरासत में लिया था। साँप का जहर.ईडी ने बाद में इस संबंध में शिकायत दर्ज की। धन शोधन निवारण अधिनियम. इससे पहले, बिग बॉस ओटीटी 2 विजेता को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा कई बार तलब किया गया था काले धन को वैध बनाना मामला कथित तौर पर इससे संबंधित है बड़बड़ाने की समारोह हाल ही में आई खबरों के अनुसार, यादव से एक बार फिर लखनऊ (उत्तर प्रदेश) मुख्यालय में ईडी अधिकारियों ने पूछताछ की। कई घंटों तक चली लंबी पूछताछ में लखनऊ ईडी कार्यालय से बाहर निकलते समय का उनका एक वीडियो भी सार्वजनिक किया गया।सूत्रों के मुताबिक, लखनऊ स्थित ईडी जोनल ऑफिस में अधिकारियों ने एल्विश यादव से करीब आठ घंटे तक पूछताछ की। प्रवर्तन निदेशालय ने यूट्यूबर को आखिरी बार जुलाई 2024 में बुलाया था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि वह मनी लॉन्ड्रिंग जांच में शामिल था।मीडिया सूत्रों के अनुसार, हाल ही में लखनऊ में एक साक्षात्कार के दौरान बिग बॉस ओटीटी 2 विजेता से उसके संपर्कों, घरों, बैंक खातों और अन्य कीमती सामानों के बारे में पूछा गया था। आरोप यह भी है कि साक्षात्कार के दौरान जांचकर्ताओं ने तस्वीरों, वीडियो और चैट वार्तालापों की जांच करने के लिए उसका फोन जब्त कर लिया।यूट्यूबर पर वर्तमान में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत आपराधिक आय अर्जित करने और रेव या मनोरंजक कार्यक्रम आयोजित करने के लिए अवैध नकदी का उपयोग करने के आरोप हैं। एल्विश को मार्च 2024 में गिरफ्तार किया गया था, लेकिन पांच दिन बाद एक स्थानीय अदालत ने उसे जमानत दे दी।…
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- September 26, 2024
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ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग जांच के बीच पूर्व विधायक आरिफ अनवर हाशमी से जुड़ी 8.24 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की | लखनऊ समाचार
लखनऊ: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), लखनऊ क्षेत्रीय कार्यालय ने आवासीय फ्लैट, कृषि और वाणिज्यिक भूमि के रूप में 8.24 करोड़ रुपये मूल्य की 21 अचल संपत्तियों को कुर्क किया। आरिफ अनवर हाशमी पूर्व विधायक उतरौला बलरामपुर (2007-2017) और उनकी पत्नी रोज़ी सलमा को अपराध निवारण के प्रावधानों के तहत गिरफ्तार किया गया है। काले धन को वैध बनाना कार्य (पीएमएलए), 2002.आरिफ समाजवादी पार्टी से उतरौला सीट से दो बार विधायक रह चुके हैं। ईडी ने जुलाई 2024 में आरिफ के खिलाफ मामला दर्ज किया था।ईडी ने आरिफ अनवर हाशमी, उनके भाइयों और अन्य सहयोगियों के खिलाफ आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी, ठगी और जालसाजी के आरोप लगाते हुए यूपी पुलिस द्वारा आईपीसी, 1860 और अन्य अधिनियमों की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज कई एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की।उन्हें भी एक के रूप में सूचीबद्ध किया गया है बदमाश यूपी गैंगस्टर एक्ट के तहत वह शामिल रहा है अवैध अतिक्रमण और जमीन हड़पना।उचित जांच के बाद, उत्तर प्रदेश पुलिस ने आरिफ अनवर हाशमी और अन्य के खिलाफ अवैध अतिक्रमण, जालसाजी, धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश के अपराध स्थापित करते हुए कई आरोपपत्र भी दायर किए हैं।ईडी की जांच में पता चला है कि आरिफ अनवर हाशमी अवैध अतिक्रमण और भूमि अधिग्रहण के अपराधों में शामिल रहा है। भूमि हड़पना वर्ष 1984 से.ईडी की जांच में भूमि रिकॉर्ड से संबंधित सरकारी दस्तावेजों के साथ छेड़छाड़, अन्य लोगों के साथ मिलीभगत करके अवैध लाभ के लिए भूमि की प्रकृति बदलने के लिए ग्राम पंचायतों का उपयोग करने और अतिक्रमित संपत्तियों पर व्यवसाय, कॉलेज चलाकर भारी अवैध धन कमाने के कई मामले सामने आए।जांच से पता चला है कि जब्त की गई संपत्तियां अपराध से अर्जित की गई हैं और आरिफ अनवर हाशमी और उनकी पत्नी रोजी सलमा की आय के ज्ञात स्रोतों से बहुत अधिक हैं। उक्त संपत्तियां लखनऊ, बलरामपुर और गोंडा (उत्तर प्रदेश) में स्थित हैं।आरिफ अनवर हाशमी पर 27 मामलों में नाम दर्ज है और वह एक सूचीबद्ध भू-माफिया है जिसने सरकारी जमीनों…
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- September 25, 2024
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‘क्या भाजपा का रिटायरमेंट नियम पीएम मोदी पर लागू नहीं होना चाहिए?’: आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को पत्र लिखकर केजरीवाल ने उठाए पांच सवाल | इंडिया न्यूज
अरविंद केजरीवाल और मोहन भागवत (आर) नई दिल्ली: आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को एक पत्र लिखकर पांच प्रमुख चिंताओं को रेखांकित किया, जिसमें भाजपा द्वारा केंद्रीय एजेंसियों के कथित दुरुपयोग भी शामिल है। केजरीवाल ने भाजपा पर राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों के खिलाफ सीबीआई और ईडी जैसी एजेंसियों को तैनात करने और “सबसे भ्रष्ट नेताओं” को संरक्षण देने का आरोप लगाया।‘ पर अपनी उपस्थिति के दौरानजनता की अदालतरविवार को जंतर-मंतर पर केजरीवाल ने भागवत से सीधे सवाल करते हुए पूछा था, “जब जेपी नड्डा ने कहा था कि भाजपा को अब आरएसएस की जरूरत नहीं है, तो आपके दिल में क्या आया होगा?”केजरीवाल ने आगे आरोप लगाया कि पीएम मोदी “राज्य सरकारों को गिराने” के लिए ईडी और सीबीआई जैसी एजेंसियों का इस्तेमाल करते हैं और भागवत से पूछा कि क्या यह दृष्टिकोण “लोकतंत्र के लिए हानिकारक” है। उन्होंने भागवत को याद दिलाया कि आरएसएस के सदस्य “राष्ट्रवादी और देशभक्त” होने का दावा करते हैं, जबकि वे उन नेताओं को भाजपा में शामिल करने की आलोचना करते हैं, जिन्हें प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह ने पहले “भ्रष्ट” कहा था।आरएसएस के भीतर भाजपा की उत्पत्ति का जिक्र करते हुए केजरीवाल ने सवाल किया कि क्या भागवत ने कभी पीएम मोदी को इन “गलत कामों” में शामिल होने से रोकने की कोशिश की है। उन्होंने लोकसभा चुनाव के दौरान नड्डा के बयान का भी हवाला दिया, जिसका मतलब था कि भाजपा इतनी साहसी हो गई है कि वह अपने “मातृ” संगठन आरएसएस को चुनौती दे सकती है।दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री ने 75 वर्ष से अधिक उम्र के नेताओं के लिए भाजपा के “सेवानिवृत्ति नियम” की ओर भी इशारा किया, जिसके कारण लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और शांता कुमार जैसे वरिष्ठ नेताओं को दरकिनार कर दिया गया, और पूछा कि क्या यह नियम मोदी पर भी लागू होगा। आप सुप्रीमो ने उम्मीद जताई कि भागवत इन चिंताओं का…
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- September 16, 2024
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केजरीवाल ने कहा कि वह दो दिन में मुख्यमंत्री पद छोड़ देंगे, आम आदमी का ‘ईमानदारी प्रमाणपत्र’ चाहते हैं | इंडिया न्यूज़
नई दिल्ली: आबकारी नीति मामले में जमानत पर जेल से रिहा होने के दो दिन से भी कम समय बाद, मुख्यमंत्री के रूप में उनके कामकाज पर शर्तें लगाई गईं, अरविंद केजरीवाल ने यह घोषणा करके सभी को आश्चर्यचकित कर दिया कि वह जल्द ही इस्तीफा दे देंगे और राजधानी में जल्द चुनाव कराने की मांग करेंगे।केजरीवाल ने रविवार को आप मुख्यालय में अपने पार्टी कार्यकर्ताओं से कहा कि जब तक लोग उन्हें “ईमानदारी का प्रमाणपत्र” नहीं देते, तब तक वे मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नहीं बैठेंगे। उन्होंने कहा कि वे दो दिन बाद पद छोड़ देंगे और विधायक दल की बैठक के बाद पार्टी से कोई और व्यक्ति मुख्यमंत्री का पद संभालेगा। उन्होंने पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को अपना उत्तराधिकारी बनाने की संभावना से इनकार किया। उनके साथ उनकी पत्नी सुनीता भी थीं। उनके साथ पूरे मंत्रिमंडल को भी इस्तीफा देना होगा। विधायक दल का नया नेता सरकार बनाने का दावा पेश करेगा और नए मंत्रिपरिषद का चयन करेगा जो पद की शपथ लेंगे। इसके बाद सदन में बहुमत साबित करना होगा।केजरीवाल ने कहा कि वह मुख्यमंत्री और मनीष सिसोदिया उपमुख्यमंत्री तभी बनेंगे, जब लोग कहेंगे कि हम ईमानदार हैं।उन्होंने कहा, “दिल्ली में फरवरी (2025) में चुनाव होने हैं, लेकिन मैं मांग करता हूं कि चुनाव महाराष्ट्र के साथ नवंबर में हों…मैं सीएम की कुर्सी पर तभी बैठूंगा, जब लोग मुझे ईमानदारी का सर्टिफिकेट देंगे। मैं जेल से बाहर आने के बाद अग्नि परीक्षा देना चाहता हूं।”हालांकि, विशेषज्ञों का दावा है कि केजरीवाल विधानसभा भंग करने की सिफारिश किए बिना शीघ्र चुनाव की मांग नहीं कर सकते। केजरीवाल: अगर मुख्यमंत्रियों को गिरफ्तार किया जाता है तो मैं उनसे जेल से सरकार चलाने का आग्रह करता हूं अगर ऐसा होता है तो चुनाव आयोग को यह फैसला लेना होगा कि चुनाव जल्दी कराए जा सकते हैं या नहीं। विधानसभा चुनाव फरवरी 2025 में होने हैं।केजरीवाल ने आरोप लगाया कि भाजपा ने उन्हें भ्रष्ट साबित करने की कोशिश की है। उन्होंने…
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- September 16, 2024
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एफएटीएफ ने आतंकी फंडिंग और लॉन्ड्रिंग के मामलों में सुस्ती की ओर इशारा किया | भारत समाचार
नई दिल्ली: बलात्कार के मामलों की सुनवाई की धीमी गति काले धन को वैध बनाना और आतंकवाद का वित्तपोषण वित्तीय कार्रवाई कार्य बल के लिए चिंता का विषय बना हुआ है (एफएटीएफ) को भारत पर अपनी समीक्षा रिपोर्ट 19 सितंबर को जारी करनी है। हाल ही में किए गए मूल्यांकन के बाद, पेरिस स्थित अंतर-सरकारी निकाय ने नई दिल्ली को ‘नियमित मूल्यांकन’ सूची में रखा था।हालांकि प्रवर्तन निदेशालय द्वारा धन शोधन और आतंकवाद के वित्तपोषण (एमएलएंडटीएफ) की जांच और वित्तीय खुफिया इकाई तथा बैंकों जैसे इसके रिपोर्टिंग तंत्र की संदिग्ध लेनदेन पर कार्यप्रणाली की वैश्विक स्तर पर सराहना की जाती है। धन शोधन विरोधी हालांकि, यह निगरानी संस्था नहीं है, लेकिन अदालतों में लंबे समय से लंबित मामलों को एफएटीएफ ने चिंता का विषय बताया है।11 मापदंडों में से, FATF ने छह अनुपालन मुद्दों पर भारत के प्रदर्शन की सराहना की है जबकि नई दिल्ली को पांच अन्य पर सुधार करने की आवश्यकता है। मापदंडों में एमएलएंडटीएफ के आपराधिक अपराध का दायरा, अपराध की आय की जब्ती, ग्राहक की उचित जांच और रिकॉर्ड रखना, संदिग्ध लेनदेन की रिपोर्टिंग और अनुपालन, उन देशों के संबंध में किए जाने वाले उपाय जो FATF की सिफारिशों का पालन नहीं करते हैं या अपर्याप्त रूप से करते हैं, पारस्परिक कानूनी सहायता और प्रत्यर्पण, कानूनी प्रणाली की पारदर्शिता और सक्षम अधिकारियों की शक्तियाँ शामिल हैं।भारत को ‘नियमित अनुवर्ती’ श्रेणी में अपग्रेड किया गया है, जिसमें केवल चार अन्य G20 देश शामिल हैं, जिनमें यूके, फ्रांस, इटली और रूस शामिल हैं। यहां तक कि अमेरिका, जापान और चीन भी ‘उन्नत अनुवर्ती’ सूची में हैं, जिसके तहत हर तीन महीने में रिपोर्ट करना अनिवार्य है। भारत के नवीनतम अपग्रेड को तीन साल बाद ही समीक्षा की आवश्यकता होगी।एफएटीएफ द्वारा अपेक्षित एमएलएंडटीएफ विरोधी व्यवस्था के कार्यान्वयन के संबंध में, ईडी की एक रिपोर्ट से पता चला है कि एजेंसी ने पिछले 10 वर्षों में 7,300 तलाशी ली, 755 आरोपियों को गिरफ्तार किया और 1.2 लाख करोड़ रुपये से…
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