सिंगापुर ने कहा कि वह वित्तीय अपराध जोखिमों से निपटने के लिए प्रतिबद्ध है

सिंगापुर: सिंगापुर बड़े चेहरे काले धन को वैध बनाना और आतंकवाद वित्तपोषण प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग ने बुधवार को वैश्विक वित्तीय अपराध निकाय की एक बैठक में कहा कि चीन अन्य देशों की तुलना में अधिक जोखिम वाला देश है, क्योंकि यह एक अंतर्राष्ट्रीय वित्त और व्यापार केंद्र है।
वोंग, जो सिंगापुर के वित्त मंत्री भी हैं, ने वित्तीय कार्रवाई टास्क फोर्स में कहा, “लेकिन हम इन जोखिमों का जवाब देने और एक विश्वसनीय वित्तीय केंद्र के रूप में सिंगापुर की प्रतिष्ठा की रक्षा करने के लिए जो भी आवश्यक है, वह करने के लिए कृतसंकल्प हैं।”एफएटीएफ) आयोजन।
FATF एक वैश्विक मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद वित्तपोषण निगरानी संस्था है। सिंगापुर वर्तमान में 30 जून तक दो साल के लिए FATF की अध्यक्षता करता है।
बुधवार को सिंगापुर ने अपनी राष्ट्रीय परिसंपत्ति वसूली रणनीति रिपोर्ट प्रकाशित की, जो कि इसकी वृद्धि के प्रयासों का एक हिस्सा है। एंटी मनी लॉन्ड्रिंग (एएमएल) और आतंकवाद के वित्तपोषण ढांचे पर चर्चा की गई।
गृह मंत्रालय, वित्त मंत्रालय और केंद्रीय बैंक ने 32 पृष्ठ की रिपोर्ट में कहा, “परिसंपत्ति वसूली हमारी एएमएल व्यवस्था की प्रमुख प्राथमिकताओं में से एक है।”
उन्होंने रिपोर्ट में कहा, “हम अपराधियों को उनके अवैध लाभ से वंचित करना चाहते हैं, जिससे सिंगापुर में उनके धन को वैध बनाने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन समाप्त हो जाएगा।”
उन्होंने कहा, “हम अपराध के पीड़ितों को आपराधिक गतिविधियों में खोई गई संपत्ति और परिसम्पत्तियों को वापस पाने में सहायता प्रदान करना चाहते हैं।”
रिपोर्ट के अनुसार, जनवरी 2019 और जून 2024 के बीच सिंगापुर ने आपराधिक और धन शोधन गतिविधियों से जुड़ी 6 बिलियन सिंगापुर डॉलर (4.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर) की धनराशि जब्त की।
रिपोर्ट में कहा गया है कि इस राशि में से 416 मिलियन सिंगापुर डॉलर पीड़ितों को वापस कर दिए गए हैं, तथा 1 बिलियन सिंगापुर डॉलर राज्य को जब्त कर लिए गए हैं, जबकि शेष राशि का बड़ा हिस्सा चल रही जांच या अदालती कार्यवाही से जुड़ा है।
पिछले सप्ताह, सिंगापुर ने एक जोखिम मूल्यांकन रिपोर्ट में बताया कि उसका बैंकिंग क्षेत्र, जिसमें धन प्रबंधन भी शामिल है, शहर-राज्य में धन शोधन का सबसे अधिक जोखिम पैदा करता है।
सिंगापुर ने पिछले वर्ष विदेशियों द्वारा चलाए जा रहे 2.24 बिलियन डॉलर के धन शोधन गिरोह का भंडाफोड़ किया था, जिसमें 10 अपराधियों में से अंतिम को 10 जून को सजा सुनाई गई थी। इसमें शामिल लोगों ने सिंगापुर में बैंक खातों में धन जमा कर रखा था और कुछ धन को अचल संपत्ति, कार, हैंडबैग और आभूषणों में बदल लिया था।
अंतरराष्ट्रीय वित्तीय केंद्र, कर-अनुकूल व्यवस्था और राजनीतिक रूप से स्थिर होने के कारण सिंगापुर लंबे समय से अति-धनवान विदेशियों के लिए स्वर्ग बना हुआ है।
वर्ष 2021 के बाद से इसमें धन का एक नया प्रवाह देखा गया है, जब यह महामारी प्रतिबंधों में उल्लेखनीय रूप से ढील देने वाले पहले एशियाई शहरों में से एक बन गया।
सरकारी आंकड़ों के अनुसार, शहर-राज्य में अमीरों के पोर्टफोलियो का प्रबंधन करने वाले पारिवारिक कार्यालयों या वन-स्टॉप फर्मों की संख्या पिछले साल बढ़कर लगभग 1,400 हो गई, जो एक साल पहले 1,100 थी और 2021 के अंत में लगभग 700 हो गई। ($1 = 1.3540 सिंगापुर डॉलर)