नई दिल्ली: व्यवसायी रॉबर्ट वाडरा प्रवर्तन निदेशालय के कार्यालय (पीटीआई फोटो) में पहुंचता है

नई दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय ने जल्द ही कम से कम तीन में रॉबर्ट वाडरा के खिलाफ अभियोजन की शिकायतें (चार्जशीट) दर्ज करने की संभावना है मनी लॉन्ड्रिंग मामलेमें शामिल हैं गुड़गांव भूमि सौदा जिस मामले में गुरुवार को तीसरे दिन चलने के लिए पूछताछ की गई थी, अधिकारियों ने जांच के बारे में कहा।
सूत्रों ने संकेत दिया कि अभियोजन की शिकायतें दाखिल करने से यह सुनिश्चित होगा कि तीनों मामलों में एक साथ वाडरा के खिलाफ आरोप लगाए जाएंगे। अन्य दो भगोड़े हथियार डीलर संजय भंडारी के साथ उनके कथित संबंधों से संबंधित हैं, जिन्होंने लंदन में रक्षा सौदों से अपराध की कथित आय से संपत्तियों का अधिग्रहण किया था, और एक बीकानेर भूमि सौदे के मामले में लॉन्ड्रिंग आरोप।
एड द्वारा वड्रा की पूछताछ, जो गुरुवार तक 16 घंटे तक बढ़ गई, एजेंसी के कुछ दिनों के भीतर आया, जो सोनिया गांधी के खिलाफ एक चार्जशीट दाखिल कर रहा था और नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में लोकसभा राहुल गांधी में विपक्ष के नेता।
दोनों पर युवा भारतीय (YI) के माध्यम से एक पूर्ववर्ती कांग्रेस-आयोजित कंपनी, 5,000 करोड़ रुपये से संबंधित पत्रिकाओं लिमिटेड (AJL) की संपत्ति को विनियोजित करने का आरोप लगाया गया है, जहां उन्होंने 76%की हिस्सेदारी को नियंत्रित किया था। YI के शेष 24% शेयर मृतक के बाद से पूर्व पार्टी के कोषाध्यक्ष मोतीलाल वोरा और ऑस्कर फर्नांडीस द्वारा आयोजित किए गए थे। गांधियां कांग्रेस के कार्यालय-बियरर थे और इन लेनदेन की अवधि के दौरान पार्टी अध्यक्षों के रूप में कार्य करते थे, और उसके बाद 2022 तक।
वडरा की परेशानियाँ, गुड़गांव मामले के अलावा, जहां उन पर 7.5 करोड़ रुपये के लिए जमीन का एक टुकड़ा खरीदने और कुछ महीनों के मामले में 58 करोड़ रुपये में बेचने का आरोप है, एक करीबी सहयोगी, सीसी थम्पी और भंडारी के साथ अपने कथित संबंध से उपजा है। एड ने पहले दायर एक चार्जशीट में थम्पी और भंडारी के खिलाफ अपने मनी ट्रेल का दस्तावेजीकरण किया है और उन्हें कई रक्षा सौदों में प्राप्त कथित रूप से भुगतान के साथ जोड़ा है, जिसमें भारत के स्विस कंपनी पिलाटस से 75 ट्रेनर विमानों की खरीद भी शामिल है।
पिलाटस के सौदे में एड की जांच में भूबार की दुबई फर्म, ऑफसेट इंडिया सॉल्यूशंस एफजेडसी के खातों में 310 करोड़ रुपये के कथित किकबैक मिले। ‘अपराध की आय’ कथित तौर पर दुबई और लंदन में संपत्तियों को खरीदने के लिए इस्तेमाल किया गया था। एड ने 150 करोड़ रुपये का पता लगाया और भारत में 26 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति को संलग्न किया, जो एक चार्जशीट भी दाखिल कर रहा था। वडरा को भंडारी के लंदन प्रॉपर्टीज से जोड़ा गया है।
Bikaner भूमि सौदे में, VADRA पर सहयोगियों के माध्यम से जाली दस्तावेजों का उपयोग करके विस्थापित लोगों के लिए भूमि खरीदने का आरोप है। एड ने अपनी दिल्ली की संपत्तियों को संलग्न किया, जिसमें आरोप लगाया गया कि 275 बीघा को स्काईलाइट आतिथ्य के माध्यम से 72 लाख रुपये में खरीदा गया और 5.2 करोड़ रुपये में बेचा गया।
एक अन्य मामले में, 21 नवंबर, 2023 को दायर एक पूरक चार्जशीट ने कहा, वडरा, प्रियंका गांधी, और थाम्पी ने 2005-08 के बीच फरीदाबाद में दिल्ली रियाल्टार एचएल पहवा से 531 एकड़ जमीन खरीदी। गौतम बुध नगर में यूपी में 12-एकड़ के सौदे में वडरा और थाम्पी की भी जांच की जा रही है।
एड ने कहा कि तीनों ने बाद में पाहवा को जमीन वापस बेच दी, जिन्होंने इसे डीएलएफ ग्रुप फर्मों को बेच दिया। अदालत ने 22 दिसंबर, 2023 को चार्जशीट का संज्ञान लिया और चार्ज-फ्रेमिंग शुरू की। वादरा और प्रियंका को तब मामले में आरोपी नहीं मिला।