‘लॉटरी किंग’ के खिलाफ जांच फिर से शुरू करने के लिए ईडी सुप्रीम कोर्ट से मंजूरी मांगेगा | भारत समाचार

नई दिल्ली: एक दुर्लभ उदाहरण में, ईडी संबंधित मामले में सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए तैयार है सैंटियागो मार्टिन – चेन्नई स्थित ‘लॉटरी किंग‘ जो इस साल की शुरुआत में चुनावी बांड में 1,368 करोड़ रुपये के साथ राजनीतिक दलों के लिए सबसे बड़ा योगदानकर्ता निकला – उसने शीर्ष अदालत से अपने 2023 के फैसले को वापस लेने के लिए कहा, जहां एजेंसी को अपना बंद करने के लिए कहा गया था। पीएमएलए मार्टिन और उसकी कंपनी के खिलाफ जांच।
सुप्रीम कोर्ट के आदेश ने मार्टिन के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले को बंद करने के तमिलनाडु पुलिस के फैसले का पालन किया था, जिसने ईडी के लिए पीएमएलए के तहत उनके खिलाफ आगे बढ़ने का आधार बनाया था।
सोमवार को मद्रास एचसी के फैसले के साथ कि भ्रष्टाचार के मामले को वापस लेना, ईडी की भाषा में “सांकेतिक अपराध”, अवैध था और पीएमएलए के तहत ईडी के मामले को वैध बनाना, एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग एजेंसी ने जांच को फिर से शुरू करने के लिए आगे बढ़ने का फैसला किया है। राजनीतिक रूप से संवेदनशील मामला.
सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को मार्टिन और उनकी कंपनी के खिलाफ मामला जारी रखने से रोकते हुए कहा था कि एजेंसी उनके खिलाफ भ्रष्टाचार का मामला बंद करने के तमिलनाडु पुलिस के फैसले को चुनौती दे सकती है।
ईडी के लिए, मद्रास एचसी आदेश का महत्व मार्टिन के खिलाफ आगे बढ़ने के अवसर से कहीं अधिक है, जो अपने विशाल संपर्कों के लिए राजनीतिक हलकों में प्रसिद्ध है। एचसी ने फैसला सुनाया कि विजय मदनलाल चौधरी मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला, जहां उसने कहा था कि यदि ‘घातक अपराध’ मामला बंद कर दिया गया या रद्द कर दिया गया या आरोपी को बरी कर दिया गया तो पीएमएलए मामले का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, उक्त मामले पर लागू होगा .
एचसी के जस्टिस एसएम सुब्रमण्यम और वी शिवगणनम ने कहा कि शीर्ष अदालत ने उसी फैसले में कहा था कि 2002 के पीएमएलए ने ईडी को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में क्षेत्राधिकार पुलिस से स्वतंत्र रूप से आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त छूट दी थी।
“यदि अनुसूचित अपराध पहले से ही क्षेत्राधिकार वाली पुलिस द्वारा दर्ज नहीं किया गया है या मजिस्ट्रेट के समक्ष शिकायत दर्ज नहीं की गई है, तो यह अधिकृत अधिकारी के लिए 2002 अधिनियम की धारा 5 के तहत आगे बढ़ने के लिए खुला है, जबकि समसामयिक रूप से धारा 66 (2) के तहत क्षेत्राधिकार पुलिस को जानकारी भेज रहा है। संज्ञेय अपराध के संबंध में एफआईआर दर्ज करने या गैर-संज्ञेय अपराध के संबंध में रिपोर्ट दर्ज करने के लिए अधिनियम और यदि क्षेत्राधिकार वाली पुलिस ऐसी जानकारी पर उचित प्रतिक्रिया देने में विफल रहती है, तो 2002 अधिनियम के तहत अधिकृत अधिकारी उचित का सहारा ले सकता है। न्यायाधीशों ने कहा, ”यह सुनिश्चित करने के लिए कि अपराधी छूट न जाएं और अपराध से प्राप्त आय सुरक्षित रहे, कानून में स्वीकार्य उपाय किया जा सकता है।”
“इस प्रकार, यदि किसी विशेष अपराध से निपटने वाली जांच एजेंसी कानून के अनुसार उचित कार्रवाई नहीं कर रही है और उसी के कारण, एक आरोपी को अपराध की आय के साथ स्वतंत्र होने की अनुमति दी जाती है, ईडी, लक्ष्य हासिल करने के उद्देश्य से पीएमएलए के तहत वस्तुओं और पीएमएलए के तहत अपराध की आय से निपटने के लिए, कानून के तहत उपलब्ध उपायों का सहारा लेने का हकदार है, ”एचसी ने कहा।
विभिन्न राज्यों में पुलिस से सहयोग की कमी के बारे में ईडी की लगातार शिकायत और इस तर्क के मद्देनजर कि अगर ‘विधेय अपराध’ खत्म हो जाता है तो पीएमएलए का मामला टिक नहीं पाता है, एचसी का फैसला काफी महत्व रखता है।
एचसी का फैसला मुंबई में एक विशेष पीएमएलए अदालत के आदेश के ठीक बाद आया है, जिसमें कहा गया था कि महाराष्ट्र के वरिष्ठ राजनेता छगन भुजबल के खिलाफ ईडी की कार्यवाही राज्य पुलिस द्वारा उनके खिलाफ किए गए अपराध को हटाए जाने के बावजूद जारी रहेगी।
मार्टिन के खिलाफ मामले में, तमिलनाडु अपराध शाखा ने 2012 में उनके खिलाफ एक प्राथमिकी दर्ज की थी, जो 2016 में ईडी के लिए मनी लॉन्ड्रिंग जांच शुरू करने का आधार बनी। अपनी जांच के दौरान, एजेंसी ने आरोपियों की 120 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की थी। लॉटरी की अवैध बिक्री के एक कथित मामले में।
हालाँकि, DMK के सरकार संभालने के एक साल बाद, तमिलनाडु पुलिस ने नवंबर 2022 में FIR/विधेयक अपराध को हटाते हुए एक क्लोजर रिपोर्ट दायर की।
भारत के चुनाव आयोग द्वारा किए गए खुलासे के अनुसार, डीएमके मार्टिन द्वारा खरीदे गए चुनावी बांड के सबसे बड़े लाभार्थियों में से एक है।