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नई दिल्ली: पीएनबी स्कैम केस में फरार डायमंड मर्चेंट और प्रमुख अभियुक्त, मेहुल चोकसी को शनिवार को बेल्जियम में गिरफ्तार किया गया था। हालांकि, भारतीय जांच एजेंसियों को अपने प्रत्यर्पण को हासिल करने में आगे एक कठिन सड़क का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि चोकसी को अपेक्षा की जाती है कि वह अदालत में स्वास्थ्य कारणों का हवाला देता है ताकि भारत में वापस लाया जा सके।
65 वर्षीय भगोड़ा एक कानूनी लड़ाई की तैयारी कर रहा है और जल्द ही चिकित्सा आधार पर जमानत की मांग कर सकता है। चोकसी, जो 2018 में भारत से भागने के बाद से एंटीगुआ में रह रहे हैं, ने पिछले साल बेल्जियम की यात्रा की थी, कथित तौर पर कैंसर के उपचार के लिए।
बेल्जियम में चोकसी की हिरासत में, उनके वकील विजय अग्रवाल ने उनका बचाव करते हुए कहा, “मेरे मुवक्किल को शनिवार को हिरासत में ले लिया गया था, इस समय, वह जेल में है, प्रक्रिया जमानत के लिए आवेदन नहीं करनी है, प्रक्रिया को फाइल और अपील के लिए आवेदन करने के लिए, उस अपील के दौरान, यह अनुरोध नहीं किया जाना चाहिए कि उसे खुद को बचाने की अनुमति दी जानी चाहिए।
उन्होंने कहा, “ये स्पष्ट आधार हैं कि वह एक उड़ान का जोखिम नहीं है, वह बेहद बीमार है, वह कैंसर के उपचार से गुजर रहा है, जब उसे एंटीगुआ से भारतीय एजेंसियों द्वारा डोमिनिका के पास ले जाया गया था, तो उस समय यातना का सामना करना पड़ रहा है, वह क्लेस्ट्रोफोबिक महसूस कर रहा है। यह एक राजनीतिक मामला है, दूसरी बात यह है कि भारत में मानवीय स्थिति (भारत में जेलों की स्थिति)। “
- पीएनबी घोटाले के मामले में व्हिसलब्लोअर, हरिप्रसाद एसवी ने भी चोकसी की भारत में वापसी के बारे में संदेह व्यक्त किया है, अपने गहरे वित्तीय संसाधनों और पूरे यूरोप में उच्च शक्ति वाले कानूनी समर्थन तक पहुंच की ओर इशारा करते हुए।
- 2018 और 2021 में एक विशेष मुंबई कोर्ट द्वारा जारी कम से कम दो ओपन-एंडेड नॉन-जेनरेबल वारंट के आधार पर चोकसी को गिरफ्तार किया गया था। भारतीय एजेंसियों ने इन दस्तावेजों को एक औपचारिक प्रत्यर्पण अनुरोध के हिस्से के रूप में बेल्जियम के अधिकारियों के साथ साझा किया था।
- हालांकि, यह प्रक्रिया इस तथ्य से जटिल हो सकती है कि इंटरपोल ने पहले उसके खिलाफ एक लाल नोटिस को “हटा दिया” था, जिससे भारत को प्रत्यर्पण मार्ग को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित किया गया था।
- चोकसी, अपने भतीजे के साथ
निरव मोदी उनकी कंपनियों, परिवार के सदस्यों, बैंक अधिकारियों और अन्य लोगों को 2018 में मुंबई में पीएनबी की ब्रैडी हाउस शाखा में बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी के संबंध में सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा बुक किया गया था।
- चोकसी के पूर्व प्रबंध निदेशक
गीतांजलि रत्न संतोष श्रीवास्तव, ने भगोड़े जौहरी की गिरफ्तारी का स्वागत किया। उन्होंने कहा, “मुझे उम्मीद है कि सरकार उन्हें जल्द से जल्द देश में वापस लाती है। इसमें शामिल हर बिट को बरामद किया जाना चाहिए।”सीबीआई के चार्जशीट के अनुसार, चोकसी और उनकी फर्म गीतांजलि रत्नों ने कथित तौर पर “कुछ बैंक अधिकारियों के साथ पीएनबी के खिलाफ धोखा देने के अपराध को धोखाधड़ी से जारी किया (उपक्रम के पत्र) को जारी किया गया और एफएलसीएस (क्रेडिट के विदेशी पत्र) को बढ़ाया और बैंक को एक गलत नुकसान पहुंचाया।”
- अकेले मार्च-अप्रैल 2017 के दौरान, बैंक ने 165 LOUS और 58 FLC जारी किए, जिससे 311 बिलों की छूट हो गई। इनका उपयोग एसबीआई (मॉरीशस और फ्रैंकफर्ट), इलाहाबाद बैंक (हांगकांग), एक्सिस बैंक (हांगकांग), बैंक ऑफ इंडिया (एंटवर्प), और कैनरा बैंक (मनामा) सहित कई भारतीय बैंकों की विदेशी शाखाओं से धन जुटाने के लिए किया गया था।
- जब चोकसी की कंपनियों ने पुनर्भुगतान पर चूक की, तो पीएनबी को ऋण देने वाले बैंकों को अतिदेय ब्याज सहित 6,344.97 करोड़ रुपये ($ 965.18 मिलियन) का भुगतान करना पड़ा।
- ईडी ने अब तक चोकसी से संबंधित 2,565.90 करोड़ रुपये की संपत्ति को संलग्न या जब्त किया है, और एक अदालत ने उन्हें मुद्रीकरण करने की अनुमति दी है।
- इस बीच, भारत के प्रत्यर्पण अनुरोध के आधार पर 2019 में लंदन में गिरफ्तार किए गए निरव मोदी, वहां जेल में बंद रहे और ब्रिटेन की अदालतों में अपने प्रत्यर्पण का मुकाबला जारी रखा
- चोकसी को बेल्जियम में एक मजबूत कानूनी चुनौती माउंट करने की उम्मीद के साथ, भारतीय अधिकारियों को न्याय का सामना करने के लिए घर लाने में एक महत्वपूर्ण राजनयिक और न्यायिक परीक्षण का सामना करना पड़ता है।
