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नई दिल्ली: केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने बुधवार को कथित तौर पर एफआईआर दर्ज की महाराष्ट्र बिटकॉइन घोटालासमाचार एजेंसी एएनआई ने सूत्रों के हवाले से खबर दी है.
केंद्रीय एजेंसी ने कथित तौर पर 80,000 बिटकॉइन इकट्ठा करने और विदेश में संपत्ति खरीदने के लिए नौ विदेशी फर्मों के माध्यम से 6,606 करोड़ रुपये के फंड को स्थानांतरित करने के लिए अमित भारद्वाज, अजय भारद्वाज और चार अन्य पर मामला दर्ज किया। एजेंसी ने गौरव मेहता को भी जांच में शामिल होने के लिए बुलाया.
यह प्रवर्तन निदेशालय द्वारा बिटकॉइन लेनदेन मामले के संबंध में गौरव मेहता के रायपुर परिसर में तलाशी लेने के कुछ घंटों बाद आया है। जांच व्यापक का हिस्सा है काले धन को वैध बनाना धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत जांच।
इससे पहले मंगलवार को भारतीय जनता पार्टी ने एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले और कांग्रेस नेता नाना पटोले पर महाराष्ट्र में चल रहे विधानसभा चुनावों में फंडिंग के लिए बिटकॉइन का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया था। भाजपा ने सुले की आवाज होने का दावा करते हुए एक कथित ऑडियो रिकॉर्डिंग भी जारी की, जिसका उन्होंने खंडन किया है।
ईडी के सूत्रों के मुताबिक, मेहता पर 2017 में बिटकॉइन में 6,600 करोड़ रुपये का फंड इकट्ठा करने और निवेशकों को 10% मासिक रिटर्न का वादा करने का आरोप है। जांच महाराष्ट्र और दिल्ली में दर्ज पुलिस शिकायतों से शुरू हुई है।
अधिकारियों का मानना है कि मेहता की गतिविधियां संभावित रूप से चुनाव प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले बड़े वित्तीय कार्यों से जुड़ी हो सकती हैं। उम्मीद है कि ईडी क्रिप्टोकरेंसी के कथित दुरुपयोग के मामले में अपनी जांच तेज करेगा।
