मुंबई: बैंक-नियुक्त लिक्विडेटर्स ने हाल ही में प्रवर्तन निदेशालय से क्लीयरेंस के बाद डायमंड मर्चेंट मेहुल चोकसी से संबंधित संपत्तियों की नीलामी के लिए एक बिक्री नोटिस जारी किया, जिसने संलग्न की बहाली के लिए एक एनओसी दिया। 150 करोड़ रुपये की संपत्ति। बिक्री नोटिस में शामिल संपत्ति मुख्य रूप से रत्न और आभूषण थी, जो कि वैल्यूर द्वारा निर्धारित उनकी वास्तविक लागत के अनुसार थी।
चोकसी के खिलाफ चार अलग -अलग बैंक धोखाधड़ी सीबीआई एफआईआर हैं, जिसके आधार पर ईडी ने उन्हें एक अलग मनी लॉन्ड्रिंग मामले में भी बुक किया और उनके और उनके सहयोगियों की संपत्ति को 2,566 करोड़ रुपये की रुपये में संलग्न किया, जिनमें से अधिकांश 2018 में पंजीकृत पहले मामले में संलग्न थे।
सूत्रों ने कहा कि बेल्जियम में चोकसी की गिरफ्तारी के बाद, 2018 से चोकसी को एक भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित करने के लिए एड का लंबित आवेदन अधिक तेजी से आगे बढ़ सकता है, जो उन्हें शेष संलग्न संपत्तियों की बहाली में मदद करेगा। चोकसी अदालत में एक कानूनी मामले से लड़ते हुए अपनी वापसी का हवाला देते हुए अपनी वापसी का हवाला दे रहा है। 2019 में, ईडी ने अपने सुरक्षित परिवहन के लिए मेडिकल स्टाफ के साथ एक एयर एम्बुलेंस की व्यवस्था करने की पेशकश की। चोकसी ने पहले स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं का हवाला देते हुए प्रत्यर्पण किया।
ईडी की जांच ने पूरे भारत में 136 स्थानों पर खोजों को कवर किया, जिसमें गीतांजलि समूह से 597.75 करोड़ रुपये के मूल्यवान सामान जब्त किए गए। एजेंसी ने भारत और विदेशों में संपत्तियों, वाहनों, बैंक खातों, कारखाने के परिसर, कंपनी के शेयर और आभूषण सहित 1,968.15 करोड़ रुपये की कीमत वाली संपत्ति संलग्न की। कुल संलग्नक 2,565.9 करोड़ रुपये तक पहुंच गए, जिसके परिणामस्वरूप तीन अभियोजन की शिकायतें हुईं।
पीएनबी मामले के अलावा, अन्य पुस्तकें भी कानूनी औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद मामलों को दर्ज करने के लिए आगे आईं। सीबीआई ने बाद में चोकसी की कंपनियों के खिलाफ चार अतिरिक्त एफआईआर दर्ज किए, जिससे अलग -अलग ईडी मनी लॉन्ड्रिंग जांच को प्रेरित किया गया। पिछले साल, ईडी ने पीएनबी और आईसीआईसीआई बैंक के साथ मिलकर परिसंपत्ति बहाली और मुद्रीकरण की सुविधा के लिए सहयोग किया। अदालत ने संपत्तियों के मुद्रीकरण की अनुमति दी। मुंबई फ्लैट्स और दो सेप्ज कारखानों सहित लिक्विडेटर में स्थानांतरित 125 करोड़ रुपये से अधिक के गुणों के साथ हैंडओवर प्रक्रिया शुरू की गई। खेंनी टॉवर, सांताक्रूज़ में छह संपत्तियों, लगभग 27 करोड़ रुपये की कीमत, और 98.03 करोड़ रुपये के दो सेप्ज़ संपत्तियों को गितांजलि जेम्स लिमिटेड के परिसमापक को बहाल किया गया। शेष संपत्ति कोर्ट के निर्देशों के अनुसार परिसमापक/बैंकों को स्थानांतरित करना जारी है। बैंकों के संयुक्त आवेदन के बाद, अदालत ने परिसमापक को अधिकृत किया कि बिक्री आय को ICICI बैंक और PNB के साथ तय जमा के रूप में जमा किया जाएगा, जो कि वैल्यूएशन/नीलामी को पूरा करने के लिए किए गए सभी संबद्ध लागतों और खर्चों में कटौती के बाद अदालत के नाम पर है।