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तमिलनाडु के पुलिस महानिदेशक, शंकर जिवल ने क्रिप्टो से संबंधित अपराधों की जांच में पुलिस अधिकारियों की सहायता के लिए एक व्यापक मार्गदर्शिका पेश की है। शीर्षक ‘हैंडबुक फॉर इंवेस्टिगेशन्स इन वर्चुअल डिजिटल एसेट्स’, गाइड क्रिप्टो-संबंधित अपराधों का प्रभावी ढंग से मुकाबला करने के लिए डिज़ाइन किए गए विशेष उपकरणों और तकनीकों तक पहुंच प्रदान करता है। यह पहल ऐसे समय में होती है जब वैश्विक वेब 3 सेक्टर ने आपराधिक शोषण पर साइबर खतरों और चिंताओं को बढ़ाने का सामना किया। इन जोखिमों के जवाब में, भारत की कानून प्रवर्तन एजेंसियां वेब 3 के विकसित परिदृश्य को नेविगेट करने के लिए आवश्यक तकनीकी विशेषज्ञता के साथ अपनी टीमों को लैस करने के प्रयासों को आगे बढ़ा रही हैं।
टेक-केंद्रित लॉ फर्म हैश लीगल ने इस हैंडबुक को संकलित करने के लिए गोट्टस क्रिप्टो एक्सचेंज के साथ सहयोग किया, जो क्रिप्टो-संबंधित अपराधों जैसे कि मनी लॉन्ड्रिंग, पोंजी योजनाओं और साइबर धोखाधड़ी में उद्योग अंतर्दृष्टि प्रदान करता है।
एक प्रेस विज्ञप्ति में, डीजीपी शंकर जिवल ने क्रिप्टो-संबंधित मामलों को प्रभावी ढंग से संभालने के लिए पुलिस बल की क्षमता को बढ़ाने के लिए इसका उपयोग करने के महत्व पर जोर दिया।
Giottus के सीईओ विक्रम सबब्राज ने लॉन्च पर टिप्पणी करते हुए, भारत में Web3 के आसपास के लगातार ज्ञान अंतराल को इंगित किया। उन्होंने जोर देकर कहा कि कानून प्रवर्तन एजेंसियों को क्रिप्टो अपराधों का कुशलता से मुकाबला करने के लिए हाथों पर प्रशिक्षण और शिक्षा के लिए हर अवसर को जब्त करना चाहिए।
“हमने पाया कि कई अधिकारी क्रिप्टो मामलों को संभालने में संकोच कर रहे थे, और वे अक्सर ‘भारत में क्रिप्टो कानूनी है?’ या ‘क्या क्रिप्टो से संबंधित अपराधों को हल किया जा सकता है?’ यह वही है जो हमें एक संरचित गाइड को एक साथ रखने के लिए प्रेरित करता है जो इस स्थान में जांच को ध्वस्त करता है, ”सबबराज ने कहा।
हैंडबुक वर्चुअल डिजिटल एसेट्स सेक्टर के लिए प्रासंगिक कानूनी नीतियों और फ्रेमवर्क का एक व्यापक अवलोकन प्रदान करता है। इसमें अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से जुड़े मामलों को संभालने के साथ -साथ एक्सचेंजों और पर्सों में लेनदेन को ट्रैक करने पर व्यावहारिक प्रशिक्षण भी शामिल है।
बेंगलुरु स्थित हैश कानूनी ने प्रमुख कानूनी प्रावधानों को रेखांकित करके रिपोर्ट में योगदान दिया, कानून प्रवर्तन अधिकारियों को भारत के वर्तमान क्रिप्टो नियमों की स्पष्ट समझ के साथ लैस किया।
“हमने सभी कानूनी प्रावधानों को कवर करने और विभिन्न परिदृश्यों पर विस्तृत रूप से कवर करने के लिए बहुत ध्यान रखा है, ताकि एजेंसियां क्रिप्टो अपराधों की प्रकृति को समझ सकें और उनकी जांच करने के लिए आवश्यक उपकरणों से लैस हों। यह भी महत्वपूर्ण है कि क्रिप्टो अपराधों के पीड़ितों को समान सहानुभूति और करुणा के साथ मिले,” एथिफ अहमद ने कहा, हैश लीगल में भागीदार। “हमें उम्मीद है कि इस हैंडबुक का परिणाम एक संतुलित दृष्टिकोण सुनिश्चित करने के लिए होगा जो दोनों कानून को बढ़ाता है और उन लोगों का समर्थन करता है जो अन्याय किए गए हैं।”
हैंडबुक को देश भर के पुलिस अधिकारियों के बीच वितरित किया जाना है। प्रशिक्षण सत्र वितरण के बाद आयोजित किए जाने वाले हैं। पुलिस अधिकारियों को क्रिप्टो-संबंधित अपराधों पर नज़र रखने, अनुरेखण करने और मुकदमा चलाने के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा।
भारत को अभी तक अपने क्रिप्टो कानूनों को अंतिम रूप नहीं देना है। वर्तमान में, भारत में डिजिटल परिसंपत्तियों से निपटने वाली फर्मों को मनी लॉन्ड्रिंग अधिनियम की रोकथाम का पालन करने की आवश्यकता है), 2002। इसके अलावा, कंपनियों को देश में अपने संचालन को वैध बनाने के लिए वित्तीय खुफिया इकाई के साथ एक अनिवार्य पंजीकरण को सुरक्षित करने की आवश्यकता है।
स्पष्ट नियमों की कमी के साथ, भारतीय क्रिप्टो अंतरिक्ष ने कई आपराधिक गतिविधियों को देखा है। 2023 में, वित्त राज्य मंत्री, पंकज चौधरी ने लोकसभा को सूचित किया कि प्रवर्तन निदेशालय क्रिप्टो धोखाधड़ी के मामलों से अभिभूत था। 31 जनवरी, 2023 तक, अपराध की राशि से रु। 936.89 कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा संलग्न/जब्त/जमे हुए थे। फरवरी में, एड ने क्रिप्टोक्यूरेंसी को रु। “मेगा” मनी लॉन्ड्रिंग जांच के हिस्से के रूप में 1,646 करोड़।
क्रिप्टो अपराध पर अंकुश लगाने के एड के प्रयासों के बावजूद, वज़िरक्स को पिछले साल हैक कर लिया गया था और $ 230 मिलियन (लगभग 1,900 करोड़ रुपये) चोरी हो गई थी। इसने अंतरिक्ष पर अधिक कानूनी नियंत्रण की आवश्यकता पर प्रकाश डाला।
2022 में, आईआईटी कनपुर ने कहा कि यह पुलिस जांचने और धोखाधड़ी वाले क्रिप्टो लेनदेन की पहचान करने में मदद करने के लिए क्रिप्टो लेनदेन की प्रामाणिकता का विश्लेषण करने के लिए एक उपकरण विकसित कर रहा था।
