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नई दिल्ली: एक ऐसे मामले में व्यवसायी सहित तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जहां एक बहुराष्ट्रीय कंपनी के लिए काम करने वाले ग्राफिक डिजाइनर को खुद को पुलिस बताने वाले धोखेबाजों ने डिजिटल तरीके से चार घंटे तक बंधक बनाए रखा था। मुंबई क्राइम ब्रांच. घोटालेबाजों ने उसे मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल होने की धमकी देकर 2 लाख रुपये ठग लिए।
आरोपियों की पहचान तसीम अहमद (31), अमन शर्मा (29) और धर्मेश चंदूलाल सोनी (48) के रूप में हुई। वे उत्तर प्रदेश के शामली, पश्चिमी दिल्ली के जनकपुरी और गुजरात के राजकोट के रहने वाले हैं।
पुलिस ने कहा कि महिला को एक कूरियर सेवा से होने का दावा करने वाले किसी व्यक्ति का फोन आया। फोन करने वाले ने उन्हें उनके नाम और आधार नंबर पर पंजीकृत एक संदिग्ध पार्सल के बारे में बताया, जिसमें कथित तौर पर एमडीएमए जैसी अवैध वस्तुएं थीं। कॉल करने वाले ने यह भी दावा किया कि मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उसकी पहचान का दुरुपयोग किया जा रहा है और उसे मुंबई अपराध शाखा के किसी व्यक्ति से जोड़ा जा रहा है।
पुलिस ने कहा, “उन्होंने शिकायतकर्ता के आधार नंबर का सत्यापन किया, उसे स्थिति के बारे में बताया और शिकायत प्रक्रिया का पालन करने का निर्देश दिया। उन्होंने उसे स्पष्ट रूप से सूचित किया कि उसकी आईडी से जुड़े कई खातों का इस्तेमाल मनी लॉन्ड्रिंग के लिए किया जा रहा है।”
कॉल के दौरान, स्कैमर्स ने धमकी दी कि अगर उसने उनके निर्देशों का पालन नहीं किया तो उसके बैंक खाते ब्लॉक कर दिए जाएंगे। शिकायतकर्ता स्काइप से जुड़ी थी और उसने खुद को अपने कमरे में बंद करने का आदेश दिया था। फिर घोटालेबाजों ने उसे 2 लाख रुपये की राशि ट्रांसफर करने का निर्देश दिया।
इस डिजिटल प्रक्रिया के चार घंटे के बाद, शिकायतकर्ता कॉल को डिस्कनेक्ट करने में कामयाब रही और डरी हुई और सहमी हुई अपने कमरे से बाहर निकली। अपने पति से बात करने के बाद वह शांत हो गईं। मामला दर्ज किया गया.
पुलिस उपायुक्त (दक्षिण-पश्चिम) सुरेंद्र चौधरी ने मामले को सुलझाने के लिए निरीक्षक विकास कुमार बुलडक के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया। टीम ने शामली, देहरादून और राजकोट में संभावित स्थानों पर छापेमारी की और आरोपियों की सघन तलाश की, जिसमें तीन आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता मिली.
“आरोपी धर्मेश से पूछताछ के दौरान, यह रिकॉर्ड में आया कि वह दिल्ली में रहा और खाते से जुड़े सिम, लॉगिन क्रेडेंशियल्स के साथ कथित चालू बैंक खाता किट की व्यवस्था की और उन्हें हैंडलर अहमद के माध्यम से देहरादून में आरोपी शर्मा को आपूर्ति की।
धर्मेश ने पुलिस को बताया कि वह नकली आभूषणों का व्यापार करता था लेकिन आजकल उसे बाजार में काम नहीं मिल रहा है और वह वित्तीय संकट का सामना कर रहा है। उसे पता चला कि वह चालू बैंक खातों को प्रतिशत के आधार पर बेचकर आसानी से पैसा कमा सकता है।
पुलिस ने कहा, “इस पर, उसने अहमद के माध्यम से अपने सहयोगी शर्मा को एक चालू बैंक खाते की व्यवस्था की, जो कमीशन के आधार पर एक आवेदन के माध्यम से चालू बैंक खाते का सौदा करता था।”
साइबर अपराधी सभी बैंक खातों का प्रबंधन करते हैं और इन खातों को सीमा पार लोगों के एक समूह को एक एप्लिकेशन पर प्रदान करते हैं, इन मोबाइल फोनों को एक मोबाइल एप्लिकेशन के साथ सेट करते हैं ताकि धोखाधड़ी की गई राशि को निकालने के लिए ओटीपी को अग्रेषित किया जा सके।
