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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने एक ऑनलाइन गेमिंग ऐप के संबंध में चार व्यक्तियों की पहचान की और उन्हें गिरफ्तार किया है। फ़िएविनऐप को शुरू में गेम के ज़रिए पैसे कमाने के लिए वैध प्लैटफ़ॉर्म के तौर पर पेश किया गया था, लेकिन अब इसकी जांच चल रही है क्योंकि इसने 400 करोड़ रुपये से ज़्यादा की धोखाधड़ी की है। इसके बाद वैश्विक क्रिप्टो एक्सचेंज से जुड़े डिजिटल वॉलेट का इस्तेमाल करके पैसे की लूट की गई।
दुनिया का सबसे बड़ा क्रिप्टो प्लेटफॉर्म बिनेंस दावा किया कि इसकी वित्तीय खुफिया इकाई (एफआईयू) ने महत्वपूर्ण खुफिया जानकारी प्रदान की जिससे ईडी को धन का पता लगाने और धोखाधड़ी नेटवर्क को उजागर करने में मदद मिली। द इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार, ईडी की जांच में यह भी पता चला कि प्लेटफॉर्म चीनी नागरिकों ने कथित तौर पर अपने भारतीय साथियों की मदद से अवैध सट्टेबाजी/गेमिंग ऐप का संचालन किया।
फीविन गेमिंग ऐप घोटाला: यह क्या है और यह कैसे काम करता है
एक रिपोर्ट में, बिनेंस ने बताया कि फिएविन ऐप ने उपयोगकर्ताओं को मिनी-गेम खेलकर आसानी से पैसे कमाने का मौका देकर लोकप्रियता हासिल की। ऐप ने नए उपयोगकर्ताओं को जल्दी से एक खाता बनाने और ऐप की गतिविधियों में भाग लेने की अनुमति दी, जिसमें विभिन्न भुगतान विधियों के माध्यम से अपने इन-ऐप बैलेंस को “टॉप अप” करने का विकल्प था।
हालाँकि, ऐसी रिपोर्टें सामने आई हैं कि जब उपयोगकर्ताओं के खातों में पर्याप्त धनराशि जमा हो गई, तो ऐप ने उन्हें धनराशि निकालने की अनुमति देना बंद कर दिया, जिससे वे अपना पैसा वापस पाने में असमर्थ हो गए।
ईडी की जांच में पता चला कि इस योजना के जरिए 400 करोड़ रुपये की चोरी की गई। इस पैसे को विभिन्न क्रिप्टोकरेंसी पतों में ट्रांसफर किया गया, जिन्हें बाद में इस ऑपरेशन से जोड़ा गया।
देश भर की स्थानीय पुलिस को फीविन ऐप के कारण पैसे गंवाने वाले पीड़ितों की रिपोर्ट मिलनी शुरू हो गई। धोखाधड़ी की रिपोर्ट करने वाले पीड़ितों की बढ़ती संख्या के कारण, मामला ईडी को सौंप दिया गया।
अपनी जांच के माध्यम से, ईडी ने पाया कि ऐप एक सीमा पार आपराधिक नेटवर्क का हिस्सा था, जिसने “खच्चरों” और क्रिप्टोकरेंसी वॉलेट्स के बैंक खातों का उपयोग करके अवैध धन की उत्पत्ति और आवाजाही को अस्पष्ट करने के लिए विभिन्न तरीकों का इस्तेमाल किया, जिससे पता लगाने और ट्रेस करने में बाधा उत्पन्न करने के लिए लेनदेन का एक जटिल जाल तैयार हो गया।
जांच में कई लोगों की गिरफ़्तारी हुई है, जिन्होंने फ़ीविन के गेमिंग ऐप से जुड़े हैंडलर्स के साथ मिलकर धोखाधड़ी को अंजाम देने में अहम भूमिका निभाई थी। ईडी ने कहा कि अपराधी गोपनीयता-केंद्रित मैसेजिंग ऐप के ज़रिए संवाद करते थे और विभिन्न स्थानों से काम करते थे।
घोटाले के बारे में ईडी ने क्या कहा?
“जटिल वित्तीय अपराधों से निपटने में सार्वजनिक-निजी सहयोग महत्वपूर्ण है। बिनेंस की विशेष जांच टीम इस बात का एक बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे निजी क्षेत्र की फर्म कानून प्रवर्तन के साथ मिलकर काम कर सकती हैं। इस मामले में, उन्होंने हमें विश्लेषणात्मक सहायता प्रदान की जिसने जांच में योगदान दिया,” ईडी के एक प्रतिनिधि ने कहा।
Binance ने घोटाले के बारे में क्या कहा
“यह मामला नए प्रकार के डिजिटल खतरों से निपटने में ईडी जैसी सार्वजनिक संस्थाओं और बिनेंस जैसी निजी संस्थाओं के बीच सहयोग के महत्वपूर्ण महत्व को दर्शाता है।” बिनेंस जांच विशेषज्ञ, फर्डिनेंडो डी. ने कहा।
