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कैरोलीन एलिसन एफ.टी.एक्स. के पतन में उनकी भूमिका के लिए संघीय न्यायाधीश ने उन्हें 24 महीने की जेल की सजा सुनाई थी, जबकि उन्होंने अभियोजन पक्ष को दोषी ठहराने में मदद की थी। सैम बैंकमैन-फ्राइडउसके पूर्व बॉस और प्रेमी।
अमेरिकी जिला न्यायाधीश लुईस कपलान ने मंगलवार को 29 वर्षीय एलिसन को दो साल की सजा सुनाई, एलिसन के सहयोग को “उल्लेखनीय” कहा और धोखाधड़ी के मुकदमे के दौरान उसकी गवाही की प्रशंसा की। लेकिन कपलान ने कहा कि यह मामला अब तक किए गए “सबसे गंभीर” वित्तीय धोखाधड़ी में से एक था और उसका सहयोग “जेल से मुक्त होने का कार्ड” नहीं हो सकता।
कपलान ने सज़ा सुनाने से पहले कहा, “मैंने 30 सालों में बहुत से सहयोगी देखे हैं, मैंने कभी भी सुश्री एलिसन जैसा कोई नहीं देखा।” उन्होंने कहा कि दूसरों को इसी तरह के आचरण से रोकने के लिए सज़ा ज़रूरी थी क्योंकि क्रिप्टोकरेंसी धोखाधड़ी “आसान है और इसने बहुत से अपराधियों को आकर्षित किया है।”
एलिसन की सज़ा ने FTX के पतन के बाद के एक और अध्याय को बंद कर दिया, जिसमें युवा क्रिप्टो अधिकारियों और दोस्तों के एक समूह ने बैंकमैन-फ्राइड का विरोध किया और जेल से बाहर रहने की उम्मीद में अभियोजकों के साथ काम किया। FTX ने 2022 के अंत में दिवालियापन के लिए आवेदन किया, जिसमें एक साल पुरानी धोखाधड़ी का खुलासा हुआ, जिसके बारे में अभियोजकों ने कहा कि उसने ग्राहकों, निवेशकों और उधारदाताओं से लगभग 10 बिलियन डॉलर की ठगी की।
बैंकमैन-फ्राइड की तरह, एलिसन को भी अपराध की आय के रूप में $11 बिलियन जब्त करने का आदेश दिया गया था। हालांकि यह लगभग तय है कि उनमें से कोई भी राशि वापस नहीं कर पाएगा, लेकिन धोखाधड़ी के मामलों में ऐसे आदेश असामान्य नहीं हैं। इसके अलावा, उसकी जेल की सजा के बाद तीन साल की परिवीक्षा होगी।
एलिसन 7 नवंबर को या उसके बाद जेल की सजा काटने के लिए आत्मसमर्पण करेगी। जब सजा सुनाई गई तो उसने मुश्किल से कोई प्रतिक्रिया व्यक्त की – फर्श की ओर देखती रही – जबकि उसकी मां और बहनें सुनवाई समाप्त होने पर आंसू बहाती दिखीं और टिश्यू से अपनी आंखें पोंछती रहीं।
दोस्त गवाह बन गए
मंगलवार को अदालत में एलिसन ने संक्षेप में बात की और अपने कार्यों के परिणामस्वरूप धन गंवाने वाले ऋणदाताओं, निवेशकों और पीड़ितों से माफी मांगी।
“ऐसा कोई दिन नहीं जाता जब मैं उन सभी लोगों के बारे में न सोचूं जिन्हें मैंने चोट पहुंचाई है,” उसने रोते हुए कहा। “मुझे खेद है कि मैं बहादुर नहीं थी।”
एलिसन इसके मुख्य कार्यकारी अधिकारी थे। अल्मेडा रिसर्चबैंकमैन-फ्राइड द्वारा नियंत्रित एक हेज फंड जिसने FTX ग्राहक निधियों का उपयोग जोखिम भरे निवेशों में अरबों डॉलर बनाने के लिए किया। उसने धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों में दोषी होने की दलील दी।
उनकी सज़ा से यह संकेत मिलता है कि इस मामले में कपलान दो अन्य मुख्य सहयोगियों, FTX के सह-संस्थापक गैरी वांग और पूर्व इंजीनियरिंग प्रमुख निशाद सिंह को इस साल की शरद ऋतु में किस तरह की सज़ा सुनाएंगे। बैंकमैन-फ्राइड FTX में अरबों डॉलर की धोखाधड़ी की साजिश रचने के लिए 25 साल की जेल की सज़ा काट रहा है।
शर्म और पश्चाताप
एलिसन ने कापलान से अनुरोध किया था कि उसे जेल जाने से मुक्त कर दिया जाए, और अमेरिकी परिवीक्षा अधिकारियों ने सिफारिश की थी कि उसे बिना कारावास के तीन वर्ष तक निगरानी में रिहा किया जाए।
“कैरोलीन की पहली प्रवृत्ति खुद को बचाने की नहीं थी, बल्कि चीजों को सही करने की थी,” उसके वकील अंजन साहनी ने मंगलवार को न्यायाधीश को बताया, और कहा कि उसका सहयोग “मुकदमे की आधारशिला थी, और उल्लेखनीय स्पष्टता और गंभीरता से चिह्नित थी।”
एलिसन के वकीलों ने तर्क दिया कि बैंकमैन-फ्राइड के खिलाफ सरकार के मामले में उनका सहयोग महत्वपूर्ण था, और जब 2022 की शरद ऋतु में एक्सचेंज में विस्फोट हुआ तो वह तुरंत अमेरिका लौट आईं। इसके बाद उन्होंने अभियोजकों और नियामकों से बात करना शुरू किया – “बिना किसी दया के” अपने अपराधों को स्वीकार करते हुए अधिकारियों को उन उल्लंघनों के बारे में निर्देश दिया जिनके बारे में उन्हें जानकारी नहीं थी।
कोर्ट रूम के आंसू
बैंकमैन-फ्राइड के धोखाधड़ी मुकदमे में गवाही के दौरान एलिसन ने विस्तार से बताया कि किस प्रकार उन्होंने बैंकमैन-फ्राइड के साथ मिलकर ऋणदाताओं और ग्राहकों को धोखा दिया तथा कंपनी को बंद होने से बचाने के उनके असफल प्रयासों के बारे में बताया।
उसने गवाही दी कि उसने बैंकमैन-फ्राइड के कहने पर सात “वैकल्पिक बैलेंस शीट” तैयार कीं, जो इस तथ्य को छिपाएगी कि वह एफटीएक्स ग्राहकों से लगभग 10 बिलियन डॉलर उधार ले रही थी और उसने एफटीएक्स के अधिकारियों और संबद्ध संस्थाओं को लगभग 5 बिलियन डॉलर का ऋण दिया था।
कपलान ने इसे मामले में “सबसे बड़े साक्ष्यों” में से एक बताया तथा कहा कि अभियोजकों के साथ साक्षात्कार के दौरान उन्हें याद आया कि उन्होंने इसे बनाया था तथा इसके लिए प्रासंगिक दस्तावेजों की पहचान की थी।
उन्होंने अपने, बैंकमैन-फ्राइड और एफटीएक्स तथा अल्मेडा के अन्य कर्मचारियों के बीच हुई बातचीत के बारे में भी गवाही दी, जिसके बारे में उनका मानना है कि यह चीनी अधिकारियों को बड़ी रिश्वत थी, ताकि सरकार अल्मेडा के 1 बिलियन डॉलर के फंड को अनफ्रीज करवा सके, जो मनी-लॉन्ड्रिंग जांच में फंस गया था।
मुकदमे के सबसे नाटकीय क्षणों में से एक में, एलिसन ने नवंबर 2022 में FTX और अल्मेडा के दिवालिया होने से पहले के दिनों का वर्णन करते हुए आँसू बहाए, एक शांत अदालत को बताया कि यह उनके जीवन का “सबसे बुरा सप्ताह” था और कुछ ऐसा था जिससे वह “कई महीनों से डर रही थीं।” यह आखिरी बार था जब वह और बैंकमैन-फ्राइड मिले थे।
‘अनुकरणीय सहयोग’
एलिसन ने सरकार से 20 से ज़्यादा बार मुलाक़ात की और FTX में धोखाधड़ी के मामले में जांचकर्ताओं का सावधानीपूर्वक मार्गदर्शन किया। पिछले साल जूरी द्वारा कुछ घंटों तक विचार-विमर्श करने के बाद बैंकमैन-फ़्रीड को उनके ख़िलाफ़ लगाए गए सभी आरोपों में दोषी पाया गया था। उन्होंने अपनी सज़ा के ख़िलाफ़ अपील की है और नए मुक़दमे की मांग कर रहे हैं, उनका कहना है कि जज ने उन्हें उचित बचाव करने से रोका।
सुनवाई से पहले, अभियोक्ताओं ने क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज की जांच में उनके सहयोग की प्रशंसा करते हुए इसे “अनुकरणीय” बताया। न्यायाधीश को दिए गए अपने ज्ञापन में उन्होंने कहा कि वे हाल के इतिहास में किसी अन्य सहयोगी गवाह के बारे में नहीं सोच सकते “जिसने इस हद तक ध्यान और उत्पीड़न प्राप्त किया हो।”
मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के अर्थशास्त्र के प्रोफेसर की बेटी, एलिसन की मुलाकात बैंकमैन-फ्राइड से 2015 में क्वांट ट्रेडिंग शॉप जेन स्ट्रीट ग्रुप में समर इंटर्न के रूप में हुई थी। तीन साल बाद, सैन फ्रांसिस्को खाड़ी क्षेत्र में कॉफी पर, बैंकमैन-फ्राइड ने उसे अपनी नई क्रिप्टो ट्रेडिंग फर्म अल्मेडा रिसर्च में शामिल होने के लिए राजी किया, यह कहकर कि वह बहुत पैसा कमा सकती है और इसे दान में दे सकती है।
यह मामला यू.एस. बनाम बैंकमैन-फ्राइड, 22-सीआर-00673, यू.एस. डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, साउथर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ न्यूयॉर्क (मैनहट्टन) है।
