
2011 में केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) द्वारा पंजीकृत एक पहले के मामले से ED द्वारा उपजा का अनंतिम लगाव, जिसमें DCBL ने भारती सीमेंट कॉर्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड में निवेश किया था। कार्मेल एशिया होल्डिंग्स लिमिटेड, सरस्वती पावर एंड इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड में वाईएस जगन मोहन रेड्डी के शेयर, और हर्ष फर्म संलग्न थे। 31 मार्च को जारी किए गए अनंतिम अनुलग्नक आदेश को DCBL द्वारा 15 अप्रैल, 2025 को प्राप्त किया गया था। भूमि का प्रारंभिक खरीद मूल्य 377 करोड़ था।
सीबीआई और ईडी द्वारा जांच से पता चला कि डीसीबीएल ने रघुरम सीमेंट्स लिमिटेड में 95 करोड़ रुपये का निवेश किया था, जिसका प्रतिनिधित्व वाईएस जगन मोहन रेड्डी द्वारा किया गया था। यह आरोप लगाया जाता है कि ‘क्विड प्रो क्वो’ सौदे के रूप में, जगन ने अपने पिता और फिर मुख्यमंत्री वाईएस राजसुखारा रेड्डी पर अपने प्रभाव का उपयोग करते हुए, कडापा जिले में 407 हेक्टेयर के क्षेत्र के लिए खनन पट्टे के अनुदान और हस्तांतरण को सक्षम किया।
एड और सीबीआई ने आरोप लगाया कि, वाईएस जगन मोहन रेड्डी, ऑडिटर और पूर्व सांसद वी। विजया साईं रेड्डी, और डीसीबीएल के पुनीत डालमिया के बीच एक समझौते के अनुसार, उन्होंने रघुराम सीमेंट्स लिमिटेड में अपने शेयरों को 135 करोड़ के लिए एक फ्रांसीसी कंपनी को बेच दिया था, जिसमें से 55 करोड़ मई के बीच 16, 2010 को 2012 में जगन के बीच चैनल का भुगतान किया गया था। भुगतान का विवरण आयकर विंग, नई दिल्ली द्वारा जब्त की गई सामग्री में पाया गया।
जांच करने वाली एजेंसियों ने आगे आरोप लगाया कि डीसीबीएल ने हवाला चैनलों के माध्यम से नकद में जगन को कथित बिक्री की आय लौटा दी, यह स्थापित करते हुए कि 95 करोड़ का प्रारंभिक भुगतान एपी सरकार से प्राप्त अनुचित लाभों के लिए अवैध संतुष्टि थी, न कि वास्तविक निवेश। सीबीआई द्वारा 8 अप्रैल, 2013 को सीबीआई द्वारा एक चार्जशीट पहले से ही आईपीसी के विभिन्न वर्गों और भ्रष्टाचार अधिनियम की रोकथाम के तहत, जैगन सहित आरोपी के खिलाफ दायर किया गया था।
एजेंसियों ने आरोप लगाया कि उनके द्वारा बरामद सामग्री को हवलदार चैनलों के माध्यम से जगन की फर्मों में 139 करोड़ रुपये स्थानांतरित करने की योजना पर प्रकाश डाला गया है। इसमें कहा गया कि 55 करोड़ पहले से ही स्थानांतरित हो गया था। उन्होंने कहा, “समय के प्रयासों को उसी हवाला चैनलों के माध्यम से शेष राशि को स्थानांतरित करने के लिए प्रयास किया गया था, सीबीआई तस्वीर में आ गया था, क्योंकि यह एक एफआईआर दर्ज करने और कथित क्विड प्रो क्वो मामले की जांच करने का आदेश दिया गया था। इसलिए शेष राशि का हस्तांतरण नहीं हुआ था,” उन्होंने कहा।
सीबीआई ने विशेष अदालत में डीसीबीएल को आरोपी नंबर 3 के रूप में दिखाते हुए विशेष न्यायालय में एक चार्जशीट दायर किया, जिसमें ईएसवाटर सीमेंट्स से डीसीबीएल को एक संभावित खनन पट्टे का हस्तांतरण शामिल था। इस बीच, डीसीबीएल ने सेबी को सूचित किया कि उसे लगाव के आदेश मिले हैं, और यह आदेश डीसीबीएल के संचालन को प्रभावित नहीं करता है। DCBL ने कहा कि यह अटैचमेंट ऑर्डर की जांच कर रहा है और मामले में खुद का बचाव करने के लिए उचित कानूनी कदम उठाएगा।