नई दिल्ली: थ्रिसुर, केरल में सीपीएम-नियंत्रित करुवनूर सहकारी बैंक के खिलाफ एक मनी लॉन्ड्रिंग मामले में, मंगलवार को एड ने सीपीएम सेंट्रल कमेटी के सदस्य और लोकसभा के सांसद के राधाकृष्णन से पूछताछ की, जो कि 150 करोड़ रुपये से अधिक के ऋण के साथ-साथ बैंक द्वारा ‘ग्राहकों’ के आधार पर स्वीकृत हो।
इन ऋणों को नकद में वितरित किया गया था, और बदले में इस वर्ष जनवरी में इस मामले में कुछ अभियुक्तों की संपत्ति के लगाव के दौरान साझा किए गए ईडी की जांच के निष्कर्षों के अनुसार, पार्टी द्वारा नकद दान प्राप्त किए गए थे।
एजेंसी ने अब तक चार व्यक्तियों और 128 करोड़ रुपये (जनवरी तक) से अधिक की संलग्न संपत्तियों को गिरफ्तार किया है। पिछले साल एलएस पोल से पहले, एड ने सीपीएम और उसके वरिष्ठ पदाधिकारियों के खिलाफ आगे की कार्रवाई के लिए ईसी और आयकर विभाग को अपने मनी ट्रेल का विवरण प्रस्तुत किया था।
इससे पहले, एजेंसी ने ऋण की मंजूरी में अनियमितताओं पर सीपीएम के पूर्व कैबिनेट मंत्री एसी मोइदेन पर भी सवाल उठाया था।
लोकसभा चुनावों से पहले आईटी विभाग और ईसी को भेजी गई अपनी रिपोर्ट में, एजेंसी ने कम से कम 80 बैंक खातों का उल्लेख किया था, जिसमें लगभग 25 करोड़ रुपये की जमा राशि थी, उनमें से ज्यादातर नकद में बनाए गए थे। इसने यह सत्यापित करने के लिए अज्ञात गुणों की एक सूची भी भेजी थी कि क्या संबंधित व्यक्तियों द्वारा पोल हलफनामे में इनका खुलासा किया गया था।
राधाकृष्णन से ईडी के कोच्चि कार्यालय में पूछताछ की गई थी, जो मामले की जांच कर रहा है और जनवरी में 11 करोड़ रुपये की संपत्ति संलग्न की थी, जिसमें बैंक में 50 लाख रुपये नकद जमा और केरल के विभिन्न हिस्सों में 10.5 करोड़ रुपये की जमीन और इमारतें शामिल थीं।