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नई दिल्ली: फरार नेसिंग डायमंड ट्रेडर मेहुल चोकसी को भारत द्वारा 13,000 करोड़ रुपये के पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) के ऋण धोखाधड़ी के मामले में उनके प्रत्यर्पण की मांग करते हुए बेल्जियम में गिरफ्तार किया गया था।
उन्हें कथित तौर पर बेल्जियम के एक अस्पताल से शनिवार को गिरफ्तार किया गया था।
चोकसी के खिलाफ इंटरपोल रेड नोटिस को हटा दिया गया था, भारतीय अधिकारियों – सहित प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) सहित – बेल्जियम से उन्हें प्रत्यर्पित करने के लिए नए प्रयासों को नए सिरे से।
बेल्जियम सरकार ने अपनी मिट्टी पर चोकसी की उपस्थिति की पुष्टि की थी, जिसमें कहा गया था कि यह इस मामले को “बहुत महत्व और ध्यान” दे रहा है। यह पिछले साल एंटीगुआ से गायब होने के बाद था।
क्या मामला है?
चोकसी, अपने भतीजे निरव मोदी, उनके सहयोगियों और कई बैंक अधिकारियों के साथ, 2018 में ईडी और सीबीआई द्वारा मुंबई में पीएनबी की ब्रैडी हाउस शाखा में बड़े पैमाने पर ऋण धोखाधड़ी को ऑर्केस्ट्रेट करने के लिए बुक किया गया था।
ईडी के अनुसार, चोकसी ने अपनी फर्म गीतांजलि रत्नों और अन्य के माध्यम से, बैंक को कुछ अधिकारियों के साथ मिलीभगत के साथ दोषी ठहराया (LOUS) के पत्र प्राप्त करके और उचित प्रक्रियाओं का पालन किए बिना क्रेडिट के विदेशी पत्रों को बढ़ाते हुए – बैंक को महत्वपूर्ण वित्तीय नुकसान का कारण बनता है।
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अब तक, ईडी ने चोकसी के खिलाफ तीन चार्ज शीट दायर की हैं, जबकि सीबीआई ने भी मामले में भी इसी तरह के आरोप प्रस्तुत किए हैं।
भारत से डोमिनिका तक
माना जाता है कि चोकसी को 34 भारतीय बैंकों के लिए 6,000 करोड़ रुपये से अधिक का समय दिया गया है। उन्होंने कथित तौर पर अपने भतीजे, निरव मोदी द्वारा नियोजित लोगों के समान धोखाधड़ी के तरीकों का उपयोग करके ऋण प्राप्त किया। जनवरी 2018 में घोटाले के संपर्क में आने के बाद, चोकसी एंटीगुआ और बारबुडा के कैरेबियन राष्ट्र में भाग गए, जहां उन्होंने नागरिकता हासिल की।
फरवरी 2018 में, सीबीआई ने चोकसी का पता लगाने के प्रयासों की शुरुआत की। चोकसी की उपस्थिति की पुष्टि होने के बाद उस साल अगस्त में एंटीगुआन अधिकारियों को राजनयिक चैनलों के माध्यम से एक औपचारिक प्रत्यर्पण अनुरोध भेजा गया था।
चोकसी ने प्रत्यर्पण बोली को चुनौती दी, यह दावा करते हुए कि वह एक राजनीतिक साजिश का लक्ष्य था। उन्होंने अपने व्यक्तिगत स्वास्थ्य और सुरक्षा के साथ -साथ भारत में जेल की स्थिति के बारे में भी चिंता जताई। बहरहाल, इंटरपोल के फाइलों के नियंत्रण के लिए आयोग (CCF) ने इन तर्कों को खारिज कर दिया और लाल नोटिस को मंजूरी दे दी।
मई, 2021 में उन्हें अवैध प्रवेश के लिए डोमिनिका में फिर से हिरासत में लिया गया था। सीबीआई की एक टीम ने उसे भारत वापस लाने के लिए द्वीप राष्ट्र की यात्रा की, लेकिन यह प्रयास गिर गया। जुलाई 2021 में, डोमिनिका उच्च न्यायालय ने उन्हें चिकित्सा उपचार के लिए एंटीगुआ लौटने की अनुमति दी।
बाद में, उनकी दूसरी याचिका पर, इंटरपोल रेड नोटिस को हटा दिया गया।
संबंधित कार्रवाई में, फरवरी 2021 में प्रवर्तन निदेशालय ने चोकसी और उनकी फर्म गीतांजलि समूह से संबंधित 14.45 करोड़ रुपये की संपत्ति संलग्न की। इनमें मुंबई के गोरेगांव, लक्जरी घड़ियों, सोने और प्लैटिनम ज्वेलरी, कीमती पत्थर और एक मर्सिडीज-बेंज कार में एक फ्लैट शामिल था। ईडी ने पहले उसी मामले में 2,550 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति संलग्न की थी।
कैसे चोकसी को बेल्जियम रेजिडेंसी मिला
एंटवर्प, बेल्जियम में डायमंड मर्चेंट की उपस्थिति की पुष्टि पिछले महीने हुई थी। द एसोसिएटेड टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार, वह अपनी पत्नी, प्रीति चोकसी के साथ देश में रेजीडेंसी कार्ड प्राप्त करने के बाद, बेल्जियम में रह रहा था। भारतीय अधिकारियों ने बाद में बेल्जियम से अपना प्रत्यर्पण शुरू करने का अनुरोध किया।
उनकी पत्नी प्रीति को बेल्जियम का राष्ट्रीय कहा जाता है।
अनाम स्रोतों का हवाला देते हुए, रिपोर्ट में दावा किया गया कि चोकसी ने बेल्जियम में रेजीडेंसी के लिए आवेदन करते हुए “झूठी घोषणाएं” और “जाली दस्तावेज” प्रस्तुत की, जो अपने भारतीय और एंटीगुआन नागरिकता का खुलासा करने में विफल रहे।
यह भी सुझाव दिया कि चोकसी एक कैंसर अस्पताल में उपचार की आवश्यकता का हवाला देते हुए, स्विट्जरलैंड में स्थानांतरित करने की योजना बना रहा है।
अगला पड़ाव: भारत के लिए प्रत्यर्पण?
सूत्रों के अनुसार, भारतीय अधिकारियों ने कम से कम दो ओपन-एंडेड अरेस्ट वारंट साझा किए हैं, जिन्हें 2018 और 2021 में मुंबई में एक विशेष अदालत द्वारा जारी किया गया है, जिसमें बेल्जियम के अधिकारियों ने मेहुल चोकसी के लिए उनके औपचारिक प्रत्यर्पण अनुरोध के हिस्से के रूप में, सूत्रों के अनुसार।
बेल्जियम में उनकी हालिया गिरफ्तारी के बाद, प्रत्यर्पण प्रक्रिया अब चल रही है, और औपचारिक कागजी कार्रवाई तैयार की जा रही है। समाचार एजेंसी पीटीआई ने सूत्रों के हवाले से बताया कि चोकसी को मेडिकल मैदान पर जमानत की उम्मीद है।
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चोकसी के वकील, विजय अग्रवाल ने पुष्टि की कि उनके मुवक्किल को शनिवार 12 अप्रैल को बेल्जियम पुलिस द्वारा हिरासत में ले लिया गया था।
“वर्तमान में, वह जेल में है। बेल्जियम में, कानूनी प्रक्रिया एक जमानत आवेदन के साथ शुरू नहीं होती है, बल्कि एक अपील के दौरान शुरू होती है। अपील के दौरान, हम अनुरोध करेंगे कि उसे हिरासत में नहीं लिया जाए, जबकि वह खुद का बचाव करता है और प्रत्यर्पण अनुरोध को चुनौती देता है,” अग्रवाल ने संवाददाताओं से कहा।
उन्होंने कहा कि चोकसी की अपील तीन प्रमुख तर्कों पर ध्यान केंद्रित करेगी:
- वह उड़ान का जोखिम नहीं है।
- वह गंभीर रूप से बीमार है और कैंसर के इलाज से गुजर रहा है।
- मामला राजनीतिक रूप से प्रेरित है और भारत में जेल की स्थिति घटिया है।
भारत और बेल्जियम में एक लंबे समय से प्रत्यर्पण संधि है जो हत्या, बलात्कार, मैन्सलॉटर, बिगैमी, जालसाजी, जालसाजी, गबन, और धोखाधड़ी जैसे गंभीर अपराधों के आरोपी भगोड़े के हस्तांतरण को सक्षम करती है।
किसी भी मामले में आत्मसमर्पण नहीं किया जा सकता है जब तक कि प्रत्यर्पण के संबंध में दोनों देशों में कानून के अनुसार अपराध को दंडनीय नहीं किया जाएगा।
भारत-बेल्जियम संधि
हालांकि, संधि में प्रमुख शर्तें शामिल हैं। प्रत्यर्पण केवल तभी दिया जा सकता है जब कथित अपराध को दोनों देशों के कानूनों के तहत अपराध माना जाता है। इसके अतिरिक्त, न तो देश अपने स्वयं के नागरिकों को प्रत्यर्पित करने के लिए बाध्य है, चाहे जन्म या प्राकृतिककरण से, किसी भी परिस्थिति में, समझौते में कहा गया है।
“बशर्ते कि आत्मसमर्पण, केवल तभी किया जाएगा, जब आरोपी व्यक्ति के मामले में, अपराध का आयोग, होगा, इसलिए स्थापित किया जाएगा कि देश के कानूनों को जहां वह भगोड़ा या व्यक्ति आरोपी पाया जाएगा, वह उसके द्वारा किए गए अपराध और प्रतिबद्धता को सही ठहराएगा, यदि वह अपराध करता है, तो उसे संकल्पित किया गया था, जैसे कि वह देशों को दोषी ठहराया गया था, जैसे कि कानून के अनुसार, के अनुसार, के अनुसार, के अनुसार। संधि पढ़ती है।
“किसी भी मामले में आत्मसमर्पण नहीं किया जा सकता है जब तक कि अपराध दोनों देशों में प्रत्यर्पण के संबंध में कानून के अनुसार दंडनीय नहीं होगा,” यह कहते हैं।
