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नई दिल्ली: मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा प्रवर्तन निदेशालय को वैध ठहराए जाने के कुछ ही हफ्तों के भीतर काले धन को वैध बनाना भारत के सबसे बड़े राजनीतिक दानदाता के खिलाफ जांच सैंटियागो मार्टिन‘लॉटरी किंग’ के नाम से मशहूर, एजेंसी ने गुरुवार को तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, हरियाणा और पंजाब में आरोपी और उसके सहयोगियों के 20 परिसरों पर तलाशी ली।
मार्टिन और उनकी कंपनी ने 1,368 करोड़ रुपये का दान दिया था चुनावी बांड विभिन्न राजनीतिक दलों के लिए।चेन्नई और कोयंबटूर में मार्टिन और उनके करीबी परिवार के सदस्यों और फरीदाबाद, लुधियाना और कोलकाता में अन्य सहयोगियों के परिसरों पर तलाशी ली गई क्योंकि एजेंसी अवैध वितरण और बिक्री से उत्पन्न ‘अपराध की आय’ की जांच कर रही है। लॉटरी का.
इसके बाद मनी लॉन्ड्रिंग की जांच रुक गई थी तमिलनाडु पुलिस अपनी एफआईआर वापस ले ली, जो ईडी के लिए धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत अपनी जांच दर्ज करने का आधार थी। सुप्रीम कोर्ट ने भी बाद में फैसला सुनाया था कि हालांकि ईडी एफआईआर वापस लेने को चुनौती देने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन किसी अपराध के अभाव में आरोपी के खिलाफ पीएमएलए जांच जारी नहीं रखी जा सकती है।
इसके बाद एजेंसी ने मद्रास एचसी का रुख किया, जिसने 28 अक्टूबर के फैसले में इसे वापस लेने का फैसला सुनाया भ्रष्टाचार का मामलाईडी की भाषा में “विधेयात्मक अपराध”, पीएमएलए के तहत अवैध और वैध ईडी का मामला था, जबकि राज्य के अधिकारियों से भ्रष्टाचार के मामले को पुनर्जीवित करने के लिए भी कहा गया था।
मार्टिन और उनकी फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज (पी) लिमिटेड पर सिक्किम में लॉटरी के वितरण में धोखाधड़ी करने का आरोप है। पिछले साल मई में चेन्नई और कोयंबटूर में एक तलाशी अभियान के बाद, मनी लॉन्ड्रिंग रोधी एजेंसी ने दावा किया था कि सैंटियागो मार्टिन और उनके परिवार ने कथित तौर पर 900 करोड़ रुपये से अधिक का “गैरकानूनी लाभ” कमाया, जो कि सिक्किम सरकार के लिए नुकसान था।
पिछले साल की तलाशी के तुरंत बाद, ईडी ने 2009-10 की अवधि के दौरान लॉटरी घोटाले के सिलसिले में आरोपियों की 457 करोड़ रुपये की संपत्ति और बैंक जमा जब्त कर ली थी। एजेंसी ने तब कहा था कि मार्टिन का कोयंबटूर स्थित फ्यूचर गेमिंग, का मुख्य वितरक है सिक्किम लॉटरी केरल में, कथित तौर पर पुरस्कार विजेता टिकटों को बढ़ाकर अवैध लाभ कमाया। जब्त की गई संपत्तियों में 158 करोड़ रुपये की सावधि जमा और म्यूचुअल फंड और 299 करोड़ रुपये की संपत्तियां शामिल हैं।
