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मुंबई: रूसी नागरिक पावेल प्रोज़ोरोव OctaFx इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से धोखाधड़ी गतिविधियों में मास्टरमाइंड है अनधिकृत विदेशी मुद्रा व्यापारप्रवर्तन निदेशालय ने उनके और 53 अन्य के खिलाफ विशेष अदालत में दायर आरोप पत्र में कहा, कथित तौर पर 800 करोड़ रुपये से अधिक की कमाई की।
ईडी ने विवरण एकत्र करने के बाद पावेल की 42 करोड़ रुपये की स्पेनिश संपत्ति जब्त कर ली और पारस्परिक कानूनी सहायता संधि के माध्यम से स्पेन में कुर्की आदेश को लागू करने की योजना बनाई है। ईडी ने कहा, OctaFx का भारत में कोई कार्यालय या कोई आधार नहीं है, लेकिन यह देश में कारोबार कर रहा है। पावेल ने रूसी साझेदारों और दो अनिवासी भारतीयों के साथ मिलकर निवेशकों को उच्च रिटर्न के वादे के साथ गुमराह करने के लिए OctaFx के विदेशी मुद्रा व्यापार एप्लिकेशन का उपयोग किया। ईडी की जांच से पता चला कि OctaFx ने खच्चर खातों (शेल फर्मों-व्यक्तिगत चार्जिंग कमीशन द्वारा प्रावधान) के माध्यम से गलत आयात दस्तावेजों का उपयोग करके अंतरराष्ट्रीय स्तर पर धोखाधड़ी से अर्जित लाभ को अवैध रूप से हस्तांतरित किया।
ईडी की चार्जशीट के मुताबिक, OctaFx की सीईओ अन्ना रुदैया ने प्रबंधन किया भारतीय परिचालनपिछले साल जब उसके संगठन की जांच शुरू हुई तो वह अवैध रास्तों से भारत से भाग गई, क्योंकि उसके खिलाफ लुक-आउट सर्कुलर जारी था। आरोप पत्र में 13 व्यक्तियों और 41 कंपनियों का नाम शामिल है। कई कंपनियाँ विदेश में स्थित हैं और पावेल और एक भारतीय-आधारित संदिग्ध ई-कॉमर्स फर्म और व्यक्तियों के नियंत्रण में हैं, जिन्होंने खच्चर खाते प्रदान किए थे।
