newspider.in
नई दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय आबकारी नीति से संबंधित मामलों में भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) नेता के कविता द्वारा दायर और केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच की गई जमानत याचिकाओं के संबंध में 1 जुलाई 2024 को अपना फैसला सुनाने के लिए तैयार है।सीबीआई) और यह प्रवर्तन निदेशालय (ईडी)।
न्यायमूर्ति स्वर्णकांता शर्मा की पीठ ने सभी संबंधित पक्षों की दलीलें सुनने के बाद 28 मई, 2024 को आदेश सुरक्षित रख लिया।
के कविता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता विक्रम चौधरी, अधिवक्ता नितेश राणा और अन्य वकीलों मोहित राव और दीपक नागर ने अपनी दलीलें पेश कीं। सीबीआई की ओर से अधिवक्ता डीपी सिंह और ईडी की ओर से अधिवक्ता जोहेब हुसैन पेश हुए।
सीबीआई ने इसका प्रतिवाद किया जमानत याचिकाउन्होंने तर्क दिया कि चल रही जांच एक महत्वपूर्ण चरण में है, जिसमें अन्य लोक सेवक और निजी व्यक्ति भी शामिल हैं, तथा अवैध धन के प्रवाह का पता लगाया जा रहा है।
उन्होंने कहा कि यदि कविता को जमानत दी जाती है, तो इस बात का काफी खतरा है कि वह जांच में बाधा उत्पन्न कर सकती हैं, विशेषकर तब जब वह ‘ट्रिपल टेस्ट’ को पूरा करने में विफल रहती हैं, जैसा कि विभिन्न उदाहरणों में संवैधानिक न्यायालयों द्वारा निर्धारित किया गया है।
सीबीआई ने जमानत याचिका के विरोध में कहा, “आरोपी याचिकाकर्ता को जमानत पर रिहा कर दिया गया है, इस बात की पूरी संभावना है कि वह जांच को विफल कर देगी, विशेष रूप से तब जब वह ‘ट्रिपल टेस्ट’ को पूरा करने में विफल हो जाती है, जैसा कि संवैधानिक अदालतों ने कई फैसलों में निर्धारित किया है।”
ईडी ने कविता की जमानत याचिका का भी विरोध करते हुए कहा कि मुकदमे में आरोपी की उपस्थिति सुनिश्चित करने या साक्ष्य की सुरक्षा के लिए मानक शर्तें अपर्याप्त हैं। काले धन को वैध बनाना मामलों की सीमा-पार प्रकृति और अभियुक्तों के संभावित प्रभाव के कारण उन्हें संभावित रूप से प्रभावित किया जा सकता है। उन्होंने चेतावनी दी कि अभियुक्त आधुनिक तकनीक का उपयोग करके गुप्त रूप से धन के निशान को हटा सकता है, जिससे जांच और मुकदमे की प्रक्रिया कमजोर हो सकती है।
ईडी ने तर्क दिया, “धन शोधन के अपराध के मामले में, मुकदमे के दौरान अभियुक्त की उपस्थिति सुनिश्चित करने या साक्ष्य की सुरक्षा सुनिश्चित करने वाली सामान्य शर्तें ही पर्याप्त नहीं हैं, क्योंकि अपराध की प्रकृति सीमा-पार है और अभियुक्त द्वारा प्रभाव डाला जा सकता है। अभियुक्त आज उपलब्ध तकनीक का उपयोग करके गुमनाम रूप से धन के निशान को हटा सकता है, जिससे जांच और मुकदमा निरर्थक हो जाता है।”
इससे पहले, दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली की अब खारिज हो चुकी आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कविता की जमानत याचिकाओं के संबंध में प्रवर्तन निदेशालय और सीबीआई को नोटिस जारी किया था। ईडी ने हाल ही में राउज एवेन्यू कोर्ट में आबकारी नीति मनी लॉन्ड्रिंग मामले में एक पूरक अभियोजन शिकायत (आरोप पत्र) पेश किया। आरोप पत्र में के कविता, चनप्रीत सिंह, दामोदर, प्रिंस सिंह और अरविंद कुमार के खिलाफ आरोप शामिल हैं।
अपनी जमानत याचिका में के कविता ने अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों को उजागर करते हुए कहा कि वह दो बच्चों की मां हैं, जिनमें से एक नाबालिग है और फिलहाल चिकित्सा देखभाल में है। उन्होंने जोर देकर कहा कि केंद्र में सत्तारूढ़ पार्टी के सदस्यों द्वारा उन्हें इस घोटाले में फंसाने की कोशिश की गई है।
अपनी नवीनतम जमानत याचिका में, उन्होंने तर्क दिया कि प्रवर्तन निदेशालय द्वारा उनके खिलाफ बनाया गया पूरा मामला पूरी तरह से धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की धारा 50 के तहत गवाहों और सह-अभियुक्तों के बयानों पर आधारित है।
उन्होंने कहा, “प्रवर्तन निदेशालय का पूरा मामला पीएमएलए की धारा 50 के तहत सरकारी गवाहों, गवाहों या सह-अभियुक्तों द्वारा दिए गए बयानों पर टिका है। अभियोजन पक्ष की शिकायतों में बयानों की पुष्टि करने वाला एक भी दस्तावेज नहीं है। ऐसा एक भी सबूत नहीं है जो आवेदक के अपराध की ओर इशारा करता हो।”
उन्होंने आगे दावा किया कि उनके गिरफ़्तार करना उन्होंने कहा कि यह अवैध था, और इसमें पीएमएलए की धारा 19 का कोई पालन नहीं किया गया। उन्होंने तर्क दिया कि किसी भी वास्तविक नकद लेनदेन या धन के लेन-देन की पुष्टि नहीं हुई, जिससे गिरफ्तारी आदेश में उनके अपराध की अभिव्यक्ति सतही और दिखावटी हो गई।
उन्होंने कहा, “आवेदक की गिरफ्तारी अवैध है, क्योंकि पीएमएलए की धारा 19 का अनुपालन नहीं किया गया है। न तो वास्तविक नकद लेनदेन के आरोप की कोई पुष्टि हुई है और न ही धन का कोई सुराग सामने आया है, इसलिए, गिरफ्तारी आदेश में व्यक्त अपराध की संतुष्टि महज दिखावा और दिखावा है।”
6 मई को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने आबकारी नीति से जुड़े सीबीआई और ईडी दोनों मामलों के संबंध में के कविता द्वारा दायर जमानत याचिकाओं को खारिज कर दिया था। 15 मार्च, 2024 को प्रवर्तन निदेशालय द्वारा और 11 अप्रैल, 2024 को सीबीआई द्वारा उनकी गिरफ्तारी के बाद, हिरासत में पूछताछ की आवश्यकता बताते हुए रिमांड आवेदन दिया गया था।
सीबीआई ने अपने रिमांड आवेदन में कहा, “कविता कलवकुंतला को इस मामले में गिरफ्तार किया जाना आवश्यक था, ताकि उन्हें सबूतों और गवाहों के साथ हिरासत में लेकर पूछताछ की जा सके, ताकि आबकारी नीति के निर्माण और कार्यान्वयन के संबंध में आरोपियों, संदिग्ध व्यक्तियों के बीच रची गई बड़ी साजिश का पता लगाया जा सके, साथ ही अवैध रूप से अर्जित धन के स्रोत का पता लगाया जा सके और लोक सेवकों सहित अन्य आरोपियों/संदिग्ध व्यक्तियों की भूमिका स्थापित की जा सके, साथ ही उन तथ्यों का पता लगाया जा सके, जो उनके विशेष ज्ञान में हैं।”
जुलाई में दिल्ली के मुख्य सचिव की रिपोर्ट के बाद सीबीआई जांच की सिफारिश की गई थी, जिसमें प्रथम दृष्टया जीएनसीटीडी अधिनियम 1991, व्यापार लेनदेन नियम (टीओबीआर) -1993, दिल्ली आबकारी अधिनियम -2009 और दिल्ली आबकारी नियम -2010 के उल्लंघन का संकेत दिया गया था।
ईडी और सीबीआई द्वारा लगाए गए आरोपों में दावा किया गया कि आबकारी नीति में संशोधन के दौरान अनियमितताएं हुईं, जिनमें लाइसेंस धारकों को अनुचित लाभ पहुंचाना, लाइसेंस शुल्क में छूट देना या उसे कम करना तथा उचित प्राधिकरण के बिना एल-1 लाइसेंस को विस्तारित करना शामिल है।
उन्होंने आरोप लगाया कि प्राप्त लाभों को अवैध रूप से अधिकारियों को दे दिया गया, तथा वित्तीय अभिलेखों में गलत प्रविष्टियाँ की गईं, ताकि पता न चले। आबकारी विभाग ने कथित तौर पर निर्धारित नियमों के विरुद्ध एक सफल निविदाकर्ता को लगभग 30 करोड़ रुपये की बयाना राशि वापस करने का भी फैसला किया।
सक्षम प्रावधान की कमी के बावजूद, कोविड-19 के कारण 28 दिसंबर, 2021 से 27 जनवरी, 2022 तक निविदा लाइसेंस शुल्क पर छूट कथित तौर पर स्वीकृत की गई, जिसके परिणामस्वरूप सरकारी खजाने को 144.36 करोड़ रुपये का कथित नुकसान हुआ।
न्यायमूर्ति स्वर्णकांता शर्मा की पीठ ने सभी संबंधित पक्षों की दलीलें सुनने के बाद 28 मई, 2024 को आदेश सुरक्षित रख लिया।
के कविता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता विक्रम चौधरी, अधिवक्ता नितेश राणा और अन्य वकीलों मोहित राव और दीपक नागर ने अपनी दलीलें पेश कीं। सीबीआई की ओर से अधिवक्ता डीपी सिंह और ईडी की ओर से अधिवक्ता जोहेब हुसैन पेश हुए।
सीबीआई ने इसका प्रतिवाद किया जमानत याचिकाउन्होंने तर्क दिया कि चल रही जांच एक महत्वपूर्ण चरण में है, जिसमें अन्य लोक सेवक और निजी व्यक्ति भी शामिल हैं, तथा अवैध धन के प्रवाह का पता लगाया जा रहा है।
उन्होंने कहा कि यदि कविता को जमानत दी जाती है, तो इस बात का काफी खतरा है कि वह जांच में बाधा उत्पन्न कर सकती हैं, विशेषकर तब जब वह ‘ट्रिपल टेस्ट’ को पूरा करने में विफल रहती हैं, जैसा कि विभिन्न उदाहरणों में संवैधानिक न्यायालयों द्वारा निर्धारित किया गया है।
सीबीआई ने जमानत याचिका के विरोध में कहा, “आरोपी याचिकाकर्ता को जमानत पर रिहा कर दिया गया है, इस बात की पूरी संभावना है कि वह जांच को विफल कर देगी, विशेष रूप से तब जब वह ‘ट्रिपल टेस्ट’ को पूरा करने में विफल हो जाती है, जैसा कि संवैधानिक अदालतों ने कई फैसलों में निर्धारित किया है।”
ईडी ने कविता की जमानत याचिका का भी विरोध करते हुए कहा कि मुकदमे में आरोपी की उपस्थिति सुनिश्चित करने या साक्ष्य की सुरक्षा के लिए मानक शर्तें अपर्याप्त हैं। काले धन को वैध बनाना मामलों की सीमा-पार प्रकृति और अभियुक्तों के संभावित प्रभाव के कारण उन्हें संभावित रूप से प्रभावित किया जा सकता है। उन्होंने चेतावनी दी कि अभियुक्त आधुनिक तकनीक का उपयोग करके गुप्त रूप से धन के निशान को हटा सकता है, जिससे जांच और मुकदमे की प्रक्रिया कमजोर हो सकती है।
ईडी ने तर्क दिया, “धन शोधन के अपराध के मामले में, मुकदमे के दौरान अभियुक्त की उपस्थिति सुनिश्चित करने या साक्ष्य की सुरक्षा सुनिश्चित करने वाली सामान्य शर्तें ही पर्याप्त नहीं हैं, क्योंकि अपराध की प्रकृति सीमा-पार है और अभियुक्त द्वारा प्रभाव डाला जा सकता है। अभियुक्त आज उपलब्ध तकनीक का उपयोग करके गुमनाम रूप से धन के निशान को हटा सकता है, जिससे जांच और मुकदमा निरर्थक हो जाता है।”
इससे पहले, दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली की अब खारिज हो चुकी आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कविता की जमानत याचिकाओं के संबंध में प्रवर्तन निदेशालय और सीबीआई को नोटिस जारी किया था। ईडी ने हाल ही में राउज एवेन्यू कोर्ट में आबकारी नीति मनी लॉन्ड्रिंग मामले में एक पूरक अभियोजन शिकायत (आरोप पत्र) पेश किया। आरोप पत्र में के कविता, चनप्रीत सिंह, दामोदर, प्रिंस सिंह और अरविंद कुमार के खिलाफ आरोप शामिल हैं।
अपनी जमानत याचिका में के कविता ने अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों को उजागर करते हुए कहा कि वह दो बच्चों की मां हैं, जिनमें से एक नाबालिग है और फिलहाल चिकित्सा देखभाल में है। उन्होंने जोर देकर कहा कि केंद्र में सत्तारूढ़ पार्टी के सदस्यों द्वारा उन्हें इस घोटाले में फंसाने की कोशिश की गई है।
अपनी नवीनतम जमानत याचिका में, उन्होंने तर्क दिया कि प्रवर्तन निदेशालय द्वारा उनके खिलाफ बनाया गया पूरा मामला पूरी तरह से धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की धारा 50 के तहत गवाहों और सह-अभियुक्तों के बयानों पर आधारित है।
उन्होंने कहा, “प्रवर्तन निदेशालय का पूरा मामला पीएमएलए की धारा 50 के तहत सरकारी गवाहों, गवाहों या सह-अभियुक्तों द्वारा दिए गए बयानों पर टिका है। अभियोजन पक्ष की शिकायतों में बयानों की पुष्टि करने वाला एक भी दस्तावेज नहीं है। ऐसा एक भी सबूत नहीं है जो आवेदक के अपराध की ओर इशारा करता हो।”
उन्होंने आगे दावा किया कि उनके गिरफ़्तार करना उन्होंने कहा कि यह अवैध था, और इसमें पीएमएलए की धारा 19 का कोई पालन नहीं किया गया। उन्होंने तर्क दिया कि किसी भी वास्तविक नकद लेनदेन या धन के लेन-देन की पुष्टि नहीं हुई, जिससे गिरफ्तारी आदेश में उनके अपराध की अभिव्यक्ति सतही और दिखावटी हो गई।
उन्होंने कहा, “आवेदक की गिरफ्तारी अवैध है, क्योंकि पीएमएलए की धारा 19 का अनुपालन नहीं किया गया है। न तो वास्तविक नकद लेनदेन के आरोप की कोई पुष्टि हुई है और न ही धन का कोई सुराग सामने आया है, इसलिए, गिरफ्तारी आदेश में व्यक्त अपराध की संतुष्टि महज दिखावा और दिखावा है।”
6 मई को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने आबकारी नीति से जुड़े सीबीआई और ईडी दोनों मामलों के संबंध में के कविता द्वारा दायर जमानत याचिकाओं को खारिज कर दिया था। 15 मार्च, 2024 को प्रवर्तन निदेशालय द्वारा और 11 अप्रैल, 2024 को सीबीआई द्वारा उनकी गिरफ्तारी के बाद, हिरासत में पूछताछ की आवश्यकता बताते हुए रिमांड आवेदन दिया गया था।
सीबीआई ने अपने रिमांड आवेदन में कहा, “कविता कलवकुंतला को इस मामले में गिरफ्तार किया जाना आवश्यक था, ताकि उन्हें सबूतों और गवाहों के साथ हिरासत में लेकर पूछताछ की जा सके, ताकि आबकारी नीति के निर्माण और कार्यान्वयन के संबंध में आरोपियों, संदिग्ध व्यक्तियों के बीच रची गई बड़ी साजिश का पता लगाया जा सके, साथ ही अवैध रूप से अर्जित धन के स्रोत का पता लगाया जा सके और लोक सेवकों सहित अन्य आरोपियों/संदिग्ध व्यक्तियों की भूमिका स्थापित की जा सके, साथ ही उन तथ्यों का पता लगाया जा सके, जो उनके विशेष ज्ञान में हैं।”
जुलाई में दिल्ली के मुख्य सचिव की रिपोर्ट के बाद सीबीआई जांच की सिफारिश की गई थी, जिसमें प्रथम दृष्टया जीएनसीटीडी अधिनियम 1991, व्यापार लेनदेन नियम (टीओबीआर) -1993, दिल्ली आबकारी अधिनियम -2009 और दिल्ली आबकारी नियम -2010 के उल्लंघन का संकेत दिया गया था।
ईडी और सीबीआई द्वारा लगाए गए आरोपों में दावा किया गया कि आबकारी नीति में संशोधन के दौरान अनियमितताएं हुईं, जिनमें लाइसेंस धारकों को अनुचित लाभ पहुंचाना, लाइसेंस शुल्क में छूट देना या उसे कम करना तथा उचित प्राधिकरण के बिना एल-1 लाइसेंस को विस्तारित करना शामिल है।
उन्होंने आरोप लगाया कि प्राप्त लाभों को अवैध रूप से अधिकारियों को दे दिया गया, तथा वित्तीय अभिलेखों में गलत प्रविष्टियाँ की गईं, ताकि पता न चले। आबकारी विभाग ने कथित तौर पर निर्धारित नियमों के विरुद्ध एक सफल निविदाकर्ता को लगभग 30 करोड़ रुपये की बयाना राशि वापस करने का भी फैसला किया।
सक्षम प्रावधान की कमी के बावजूद, कोविड-19 के कारण 28 दिसंबर, 2021 से 27 जनवरी, 2022 तक निविदा लाइसेंस शुल्क पर छूट कथित तौर पर स्वीकृत की गई, जिसके परिणामस्वरूप सरकारी खजाने को 144.36 करोड़ रुपये का कथित नुकसान हुआ।
