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तीन क्रिप्टोकरेंसी कंपनियों और 15 लोगों पर एक जांच के बाद व्यापक धोखाधड़ी और बाजार में हेरफेर करने का आरोप लगाया गया है, जिसमें एफबीआई ने पहली बार अधिकारियों को अपराध को रोकने में मदद करने के लिए एक नए डिजिटल टोकन के निर्माण का निर्देश दिया था।
बोस्टन में संघीय अभियोजकों ने गोटबिट, जेडएम क्वांट, सीएलएस ग्लोबल और उन कंपनियों तथा अन्य कंपनियों के नेताओं और कर्मचारियों पर आरोप लगाया, जिसके कारण चार गिरफ्तारियां हुईं, पांच लोगों ने दोष स्वीकार करने के लिए समझौता किया और 25 मिलियन डॉलर (लगभग) से अधिक की जब्ती की। क्रिप्टोकरेंसी की कीमत 209 करोड़ रु.
कार्यवाहक अमेरिकी अटॉर्नी जोशुआ लेवी ने कहा कि प्रतिवादी विभिन्न क्रिप्टोकरेंसी टोकन को बेचने से पहले कृत्रिम रूप से ट्रेडिंग वॉल्यूम को बढ़ाने के लिए दिखावटी व्यापार में लगे हुए हैं, “निर्दोष निवेशकों को बैग पकड़े रहने के लिए छोड़ दिया गया है।”
लेवी ने संवाददाताओं से कहा, “यह एक ऐसा मामला है जहां नए युग की तकनीक, क्रिप्टो, पुराने स्कूल धोखाधड़ी से मिलती है, इस मामले में ‘पंप और डंप’ योजना, जो शेयर बाजारों जितनी ही पुरानी है।”
जांच के हिस्से के रूप में, एफबीआई ने एक क्रिप्टोकरेंसी कंपनी, नेक्सफंडएआई के निर्माण का निर्देश दिया, जिसके पास एथेरियम ब्लॉकचेन पर एक टोकन था, अभियोजकों ने कहा कि जेडएम क्वांट, सीएलएस ग्लोबल और एक अन्य कंपनी, मायट्रेड, हेरफेर में मदद करने के लिए सहमत हुए।
अधिकारियों ने कहा कि टोकन का व्यापार किया गया था, लेकिन व्यापार को अक्षम करने से पहले खुदरा निवेशकों द्वारा इसे खरीदने के जोखिम को कम करने के लिए उन्होंने सावधानीपूर्वक निगरानी की। अमेरिकी प्रतिभूति और विनिमय आयोग ने संबंधित नागरिक मामले भी दायर किए।
अभियोजकों ने कहा कि इसमें शामिल कंपनियों में सबसे बड़ी सैतामा का बाजार मूल्य एक समय 7.5 बिलियन डॉलर (लगभग 62,971 करोड़ रुपये) था, इसके बाद इसके नेतृत्व ने अपने टोकन के व्यापार में हेरफेर करना शुरू कर दिया और उन्हें गुप्त रूप से बेच दिया।
इसके मुख्य कार्यकारी मनप्रीत कोहली को सोमवार को यूनाइटेड किंगडम में गिरफ्तार कर लिया गया। पांच अन्य वर्तमान या पूर्व कर्मचारियों पर भी आरोप लगाया गया था, और तीन ने अपना दोष स्वीकार कर लिया है।
जिन अन्य लोगों पर आरोप लगाए गए, उनमें क्रिप्टोकरंसी “बाजार निर्माता” गॉटबिट के सीईओ अलेक्सी एंड्रियुनिन शामिल थे, जो रूस और पुर्तगाल में रहते थे। उन्हें मंगलवार को पुर्तगाल में गिरफ्तार कर लिया गया. रूस में उनकी कंपनी के दो कर्मचारियों पर भी आरोप लगाया गया था।
अभियोजकों ने कहा कि 2018 से 2024 तक, गॉटबिट “वॉश ट्रेडिंग” में लगा हुआ था, जो दिखावटी ट्रेडिंग का एक रूप है, और कई क्रिप्टोकरेंसी ग्राहकों की ओर से उनके टोकन के लिए ट्रेडिंग वॉल्यूम को कृत्रिम रूप से बढ़ाने में मदद करने के लिए बाजार में हेरफेर किया गया।
चार अन्य व्यक्तियों पर भी आरोप लगाया गया, जिन्होंने क्रिप्टोकरेंसी “बाज़ार निर्माताओं” के लिए काम किया था, अभियोजकों ने कहा कि उन्होंने ग्राहकों को बाज़ार हेरफेर सेवाओं का विज्ञापन किया था।
वे बाजार निर्माता MyTrade के संस्थापक लियू झोउ हैं, जो अदालत के कागजात के अनुसार दोषी मानने के लिए सहमत हो गए हैं; यूनाइटेड किंगडम और हांगकांग के रिकी लियू और हांगकांग के बैजुन ओउ, जो दोनों जेडएम क्वांट में काम करते थे; और संयुक्त अरब अमीरात के एंड्री ज़ोरज़ेस, सीएलएस ग्लोबल के एक कर्मचारी।
टिप्पणी के लिए उनसे तत्काल संपर्क नहीं हो सका।
अन्य आरोपियों पर वर्जीनिया के माइकल थॉम्पसन थे, जिन्होंने सैतामा के एक पूर्व कर्मचारी द्वारा स्थापित वीजेडजेडएन नामक क्रिप्टोकरेंसी कंपनी में काम किया था, और फ्लोरिडा के ब्रैडली बीट्टी, जिनके बारे में अभियोजकों ने कहा कि उन्होंने धोखे से उनकी क्रिप्टो कंपनी, लिलियन फाइनेंस को बढ़ावा दिया।
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